A Coinbase volt alkalmazottja bennfentes kereskedelemben bűnösnek vallja magát

- Reklám -

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy a Coinbase korábbi alkalmazottja, Ishan Wahi bűnösnek vallotta magát kétrendbeli összeesküvésben, amelynek célja a drótcsalás.

A DOJ bejelentés kedden bűnösnek vallotta magát Ishan Wahi, a Coinbase volt termékmenedzsere, akit a kriptovalutákkal kapcsolatos első bennfentes kereskedési ügyben drótcsalás összeesküvésével vádoltak. Wahi bátyjával, Nikhillel és társával, Sameer Ramanival az volt a DOJ felszámította tavaly „a kriptovaluta eszközökön belüli bennfentes kereskedelmet elkövető rendszerrel kapcsolatos drótcsalási összeesküvéssel”. Wahi figyelmeztette bátyját és társát „a Coinbase tőzsdére bevezetni kívánt kriptoeszközökkel kapcsolatban”. A tervek szerint Ishan Wahit május 10-én ítélik el, és akár 20 év börtönt is kaphat minden esetben, ha összeesküvést követett el drótcsalásért. 

Ishan Wahi testvére, Nikihil Wahi volt elítélt januárban 10 hónapra, és 892,500 XNUMX dolláros pénzbírsággal sújtották, miután bűnösnek vallotta magát egy drótcsalás elkövetésére irányuló összeesküvésben.

Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyvédje közleményben nyilatkozott:

Akár a részvénypiacokon, akár a kriptográfiai piacokon történik, bizalmas üzleti információk ellopása saját személyes vagy mások profitja érdekében súlyos szövetségi bűncselekmény.

A vádlott 1.5 millió dollár illegális haszonra tett szert

A jelentések szerint a New York TimesWahi úr 2020 októberében kezdett el dolgozni a Coinbase eszközlista csapatán, amely hozzáférést biztosított számára ahhoz, hogy a Coinbase melyik kriptovalutát kínálja a platformján. A kriptovaluták ára hajlamos emelkedni, amikor egy nagy tőzsde, például a Coinbase bejelenti, hogy bevezeti azt. Ishan Wahi tájékoztatást adott ezekről a listákról testvérének, Nikhilnek és társának, Sameer Ramaninak. Az ügyészek szerint az adatok lehetővé tették Mr. Wahi vádlott-társai számára, hogy titokban nyereséges üzleteket kössenek. A három vádlott a becslések szerint olyan ügyletekben vett részt, amelyek 14 tőzsdei adatlapra vonatkozó információkat használtak fel, és körülbelül 1.5 millió dollár nyereséget termeltek.

A szövetségi hatóságok felszámolják a kriptográfiai iparágat

A Wahi testvért és társukat érintő ügy az első bennfentes kereskedelem kriptovalutákkal kapcsolatos ügye, és része a szövetségi hatóságok globális támadásainak az iparág ellen. Nicolas Roos, az egyik asszisztens amerikai ügyvéd, aki Ishan Wahi ellen vádat emelt, szintén vezeti a DOJ Sam Bankman-Fried elleni ügyét.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.

Forrás: Crypto Daily

- Reklám -