Az FBI lefoglalta a Blockparty korábbi műszaki igazgatóját

Tegnap, december 7-én az FBI letartóztatta a Blockparty blokklánc-cég társalapítóját és korábbi technológiai igazgatóját. Rikesh Thapa. Az amerikai hatóságok lépést tettek, miután kiderült, hogy Thapa saját személyes haszonszerzés céljából lopott a cégtől, és állítólag több mint 1 millió dollárt lopott el kripto- és fiat-ban egyaránt.

A Blockparty tisztviselője 10 BTC értékű pénzt lop

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (DOJ) felbontották vezetékes csalási díjak a volt műszaki igazgatóval szemben, aki 2017 és 2019 között dolgozott a cégnél. A vádak szerint Thapa ellopta a cég nevében egy személyes bankszámlán lévő pénzt. Ez egy meglehetősen elterjedt megoldás a kriptovaluta cégeknél, mivel a szabályozás hiánya továbbra is megnehezíti a saját bankszámlák kézhezvételét.

Thapa kihasználta a lehetőséget, hogy körülbelül 10 BTC-t lopjon el, és a pénzt luxuscikkekre, például ruhákra, drága utakra és bulikra költötte. Ezt megerősítette az FBI főigazgató-helyettese, Michael Driscoll, aki az ügyben volt felelős.

Az FBI szerint a volt technológiai igazgató 2017 decembere és 2019 szeptembere között többször is lopott a cégtől, kisebb összegeket sikkasztott. Thapa ezután 2019 decemberében kilépett a cégből, hogy új céget alapítson. VerdeBlocks. Ez az új cég elkötelezett az energiaforrások megújuló energiára való átállítása mellett, a Hederával kötött szerződések felhasználásával.

A 28 éves férfi hamisított kereskedési rekordokat, hogy elfedje a nyomait, amiről a DOJ is beszámolt. nyilatkozat december 7-én, szerdán jelent meg. Thapa nem volt hajlandó visszaadni a cég pénzét, miután a cégnek sikerült megfelelő banki lehetőséget találnia, ehelyett saját magára költötte, és ismét meghamisította az iratokat, hogy elrejtse, mire használta a pénzt.

A korábbi műszaki igazgató ellopta és eladta a cég saját tokenjeit is

A vádak szerint Thapa a cég saját közüzemi tokenjeit is ellopta – körülbelül 174,285 XNUMX darabot –, csak azért, hogy találkozókat szervezzen a potenciális befektetőkkel, és meggyőzze őket arról, hogy fizessenek neki készpénzt, cserébe azért, hogy a tokeneket a cég háta mögé kapja. Így ő maga zsebelhette be a befektetést anélkül, hogy bármit is megosztana a céggel. Állítólag később kiderült, hogy az ellopott zsetonokért kapott pénz hamis volt.

A Blockparty NFT piactérként, valamint rendezvényjegy-értékesítési protokollként indult. A céget 2017-ben hozták létre, és Thapán kívül Vladislav Ginzburg és Shiv Madan is társalapítói voltak.

Letartóztatását követően Thapát egy rendbeli drótcsalás miatt vádolják. A bűncselekményért kiszabható maximális büntetés 20 év börtön.

Eközben Michael Driscoll, az FBI munkatársa kijelentette, hogy az Iroda továbbra is azon dolgozik, hogy biztosítsa a befektetők és magánvállalkozások átverésére törekvő elkövetők felelősségre vonását.

Összefüggő

Dash 2 Trade – nagy potenciállal rendelkező előértékesítés

• Aktív előértékesítés élőben most – dash2trade.com
• A kriptográfiai jelek ökoszisztémájának natív tokenje
• KYC ellenőrzött és auditált