A korábbi BitMEX felsővezető bűnösnek vallja magát a banktitok megsértésében

2020 óta az amerikai hatóságok számos vádat emeltek a BitMEX vezetése és maga a platform ellen.

Eddig a platform három társalapítóját mind elítélték, akár rövid távú házi őrizetre, akár 10 millió dolláros pénzbírságra Arthur Hayes esetében. próbaidő Benjamin Delo számára, vagy ezzel egyenértékű pénzbüntetés Samuel Reednek.

A volt magas beosztású alkalmazottat is vád alá helyezték

A BitMEX személyzete elleni ügyek azonban nem korlátozódtak a társalapítók ellen indított eljárásokra. Tegnap Gregory Dwyer – a BitMEX egyik első alkalmazottja és korábbi üzletfejlesztési vezetője – könyörgött egy vádpontban bűnös az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, „mivel szándékosan elmulasztotta létrehozni, végrehajtani és fenntartani a pénzmosás elleni programot (AML) a BitMEX-nél, és ehhez hozzájárult.”

A 39 éves Dwyer elismerte bűnösségét az Egyesült Államok kerületi bíróságán elnökölt John G. Koeltl bíró által, és 150 XNUMX dolláros bírságot fizet a vádalku részeként.

Az ügyészség szerint a Dwyer szándékosan elmulasztotta olyan szigorú KYC és AML eljárások bevezetését, amelyek megakadályozták volna az egyesült államokbeli ügyfeleket a platformhoz való hozzáférésben és a tranzakciók lebonyolításában.

Noha a platform 2015-ben, nagyjából egy évvel alapítása után törvényesen kivonult az Egyesült Államok piacairól, a biztonsági intézkedéseket, amelyekért a Dwyer állítólagos felelőssége volt, bárki könnyen megsértheti, aki rendelkezik némi technikai know-how-val. Ez lehetővé tette a bűnözők számára, hogy a cserét pénzmosásra és más tiltott tevékenységekre használják fel.

Az ügyvéd szerint a kriptográfia nem szokványos az Egyesült Államok szabályozásában

A 150 XNUMX dolláros bírság azt az anyagi hasznot képviseli, amely a bíróság szerint a Dwyer úr hatáskörébe tartozó laza szabályozás eredménye volt.

Zárásként Damian Williams ügyvéd kommentálta az esetet, mondván a bíróság döntését megerősíti hogy az Egyesült Államok jogrendszere nem hunyja és nem is fogja szemet hunyni a kriptovaluta tőzsdék és az iparágon belüli hasonló platformok előtt, és a felső vezetés szintjén túlmenően üldözni fogja a jogsértésekért felelős személyeket.

„Ezzel a beadvánnyal a Hivatal mindhárom alapítóval, valamint a BitMEX egyik magas beosztású alkalmazottjával szemben büntetőjogi ítéletet hozott a pénzmosás elleni törvények szándékos megsértése miatt. A mai kérés azt tükrözi, hogy a kriptovaluta tőzsdék irányítási jogkörével rendelkező alkalmazottak, nem kevesebbek, mint az ilyen tőzsdék alapítói, nem hagyhatják figyelmen kívül a banktitokról szóló törvényben foglalt kötelezettségeiket.”

Egyelőre sem Dwyer, sem ügyvédje nem nyilatkozott a bíróság döntéséről.