Arthur Hayes, a BitMEX korábbi vezérigazgatója nem kér börtönt, miután bűnösnek vallotta magát

Arthur Hayes, a BitMEX kriptovaluta származékos tőzsde egykori vezérigazgatója és társalapítója, aki bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, börtönbüntetés kiszabását, valamint a külföldön való tartózkodás és a szabad mozgás szabadságát kéri a bíróságtól - írja a Bloomberg csütörtökön. .

Februárban Hayes és társa, Benjamin Delo bűnösnek vallotta magát bíróság elé állította a pénzmosás elleni szabálysértéseket, és beleegyezett, hogy 10 millió dollárt fizet két vádpont rendezésében.

A vádalku szerint hat hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. A bíróságnak azonban még be kell nyújtania saját büntetés-végrehajtási javaslatát.

A bíróság azt állítja, hogy a BitMEX társalapítói nem jelentettek gyanús tevékenységet, illetve nem hajtottak végre pénzmosás elleni (AML) vagy Ismerje meg ügyfelét (KYC) intézkedéseket a tőzsdén, még akkor sem, ha tudták, hogy a platformot pénzmosási tevékenység folytatására használják. 2015 szeptemberétől 2020 szeptemberéig.

Hayes bűnösségének vallomását követően ügyvédje egy 65 oldalas iratot nyújtott be a Bírósághoz, amely édesanyjától és támogatóitól származó fényképeket és leveleket tartalmazott, és „próbára bocsátást kért, házi őrizet vagy közösségi elzárás nélkül”.

„A pénzügyek és piacok feltörekvő területén szerzett elítélése precedens, amelyet az Egyesült Államok felhasználhat a kriptovaluta kereskedési platformokon elkövetett pénzügyi bűncselekmények üldözésére világszerte” – mondta az ügyvéd.

Az ügyvéd hozzátette, hogy az eset rendkívüli hatással volt Hayes életére, és nem valószínű, hogy legközelebb ilyen bűncselekményt követ el.

Hayesnek, partnerének és a BitMEX-nek nemcsak a bíróság perei, hanem az Egyesült Államok szabályozói is kihívások elé néznek. 

Tavaly a BitMEX vállalta, hogy a 100 millió dolláros büntetési tétel az US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) számára az elszámolási díjakról. 

A szabályozó hatóságok díjat számoltak fel a BitMEX-nek egy szabályozatlan tőzsde illegális működtetése és az AML és KYC követelmények végrehajtásának elmulasztása miatt.