Az FTX Digital Markets korábbi társ-vezérigazgatója, Ryan Salame november 9-én jelezte a Bahama-szigetek Értékpapír Bizottságának (SCB), hogy az FTX átutalja az ügyfelek pénzét testvércégének, az Alameda Researchnek.
Salame azt is elmondta az SCB-nek, hogy csak három ember, nevezetesen az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried „SBF”, az FTX társalapítója, Zixiao „Gary” Wang, és az FTX mérnöki igazgatója, Nishad Singh rendelkezett a szükséges hozzáféréssel ahhoz, hogy az ügyfelek pénzét átutalhassák a kriptocsere a fedezeti alapba.
Ezeket a részleteket a nyilvántartások tegnap (december 14-én) nyújtották be a bahamai bírósághoz.
Salame állítása arra késztette az SCB ügyvezető igazgatóját, Christina Rolle-t, hogy vizsgálatot kérjen a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség biztosától. A tőzsde csak két nappal később volt kénytelen bezárni.
FTX saga dekódolása
Ez az első olyan eset, amikor egy FTX-entitás magas beosztású ügyvezetője feljelentést tesz egy helyi szabályozó testületnek a kriptovaluta tőzsdén elkövetett lehetséges csalásról.
A bahamai rendőrség hétfőn (december 12-én) letartóztatta az SBF-et, az Egyesült Államoknak való esetleges kiadatásig. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma rendelkezik töltött nyolc büntetőeljárással vádolják, beleértve az elektronikus csalást és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést.
"Amint a mai vádak világossá teszik, ez nem rossz gazdálkodásról vagy rossz felügyeletről szól, hanem szándékos csalásról, világosan és egyszerűen" - mondta Damian Williams amerikai ügyész. Az ügyészek az ügyét „az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásának” nevezték.
A 32 milliárd dolláros értékű FTX egykor a harmadik legnagyobb kriptovaluta tőzsde volt. Sokan szeretik a blue chip befektetőket, mint például a Sequoia Capital, aki támogatta. Az ügyfelek megpróbálták kivenni a pénzüket a tőzsdéről, és az üzlet november elején alig egy hét alatt összeomlott.
Mivel eddig csak az SBF ellen emeltek vádat, terjednek a feltételezések, hogy sok FTX-vezető együttműködhet az ügyészekkel.
Forrás: https://ambcrypto.com/first-reported-instance-of-whistleblowing-at-ftx-and-its-not-surprising/