A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) állítólag egy adathalász csalótól vett birtokba 86.5 étert (ETH), valamint két nonfungible tokent (NFT), amelyek összértéke meghaladja a 100,000 XNUMX dollárt.
A gyanúsított szélhámos, Chase Senecal, más néven Horror (HZ) online, eredetileg egy átfogó vizsgálat eredményeként került elő, amelyet egy ZachXBT nevű független blokklánc-nyomozó végzett, és 2022 szeptemberében tettek közzé.
Az FBI által február 3-án kiküldött hivatalos nyilatkozat szerint Seneca ingatlanát, amely egy 41,000 XNUMX dollár értékű Audemars Piguet által gyártott, királyi tölgyfa karórának nevezett karórát tartalmazott, „szövetségi törvény megsértése miatt szövetségi elkobzásért lefoglalták”.
Azon kívül, hogy megemlítették, hogy az egész ingatlant 24. október 2022-én őrizetbe vették, az FBI-tól kapott levél nem sok további információt közölt az esetről. Az elkobzott nem helyettesíthető tokenek (NFT) között szerepelt a Bored Ape Yacht Club#9658 és a Doodle #3114, amelyek értéke a lefoglalás időpontjában 95,495 9,361 és XNUMX XNUMX dollár volt.
A lefoglaláskor a 86.5 ETH értékét 116,433 144,000 dollárban határozták meg, most azonban XNUMX XNUMX dollárra becsülik.
Jelenleg a Senecal ellen indított jogi eljárások pontos mértéke az egyértelműség hiánya miatt nem határozható meg. Az FBI által közzétett bűnüldözési tanács azonban kijelenti, hogy a szövetségi vagyonelkobzás olyan fegyver, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy „ellenszolgáltatás nélkül eltávolítsa a bűncselekményben részt vevő vagyontárgyak tulajdonjogát”.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint az ilyesmi „előfordulhat polgári eljárásban, a tárgy ellen indított perben vagy egy személy büntetőeljárásban való elítélése után”.
A láncon belüli ZachXBT nyomozó február 3-án a Twitteren keresztül felfedte, hogy a tulajdon lefoglalása az ő nyomozásának „következményeként történt”, annak ellenére, hogy az FBI nyilvánosan semmilyen módon nem ismerte el ZachXBT közreműködését az ügyben.
ZachXBT megjegyezte: „Várom, hogy a jövőben még több adathalász csalónak hasonló sorsra juthassanak, mivel oly sok embert megsebesítenek ezen az arénán.” "Várom, hogy a jövőben több adathalász csaló jut hasonló sorsra."
A közösségben élők viccelődnek, hogy egy Bored Ape NFT nemrégiben történt lefoglalása következtében az FBI a 9658-as majom profilképére cseréli.
A vizsgálat során a ZachXBT számos kulcsfontosságú mutató segítségével sikerült feltárnia Senecal személyazonosságát és a láncon belüli viselkedését, amelyek közül az egyik a mutatós óra volt.
ZachXBT elmagyarázta, hogy miután látta, hogy a HZ a közösségi médiában dicsekszik az új órával, megkérdezett „néhány közös barátot, akik órákat árulnak”, és végül sikerült felvennie a kapcsolatot azzal a személlyel, aki eladta azt a bizonyos AP órát Senecalnak. Zach magyarázata egy közepes bejegyzésben szerepelt, amelyet 2. szeptember 2022-án tettek közzé.
A Senecal sajnálatos módon a tranzakciót a blokkláncon fejezték be, USD Coin csereeszközként (USDC) használva.
Nem ez az első eset, hogy a ZachXBT kutatása fontos tényező a kormányzati tisztviselők segítésében. 2022 októberében Franciaország nemzeti számítógépes egysége elismerte a ZachXBT erőfeszítéseit, amelyek segítségével elfogták és vád alá helyezték a megvádolt csalókból álló bandát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy adathalász sémák segítségével 2.5 millió dollár értékű NFT-t loptak el. A ZachXBT a ZachXBT által közölt információk miatt tudott segíteni a nyomozásban.
Forrás: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts