Vizsgáló: A Celsius számviteli és működési ellenőrzése „nem volt elegendő”

A Celsius kriptokölcsönzőt érintő csődügyben a független vizsgáló azt állítja, hogy a cég nem alakított ki „megfelelő” számviteli és működési ellenőrzéseket az ügyfelek készpénzének kezelésében. Ezek az állítások azon a tényen alapulnak, hogy a vállalat nem alakított ki „megfelelő” számviteli és működési ellenőrzéseket. A vizsgáló feljelentésében ezeket a vádakat fogalmazta meg.

Az első jelentésben, amelyet november 19-én tett közzé a bíróság, amely Shoba Pillay vizsgálót bízta meg a bitcoin-kölcsönzési oldal vizsgálatával, Shoba Pillay vizsgáló több kritikus kérdést is felvetett a már nem működő oldallal kapcsolatban.

Pillay jelentésében az egyik legmegdöbbentőbb beismerés az volt, hogy a Celsius letéti programját „megfelelő számviteli és működési ellenőrzések vagy technológiai infrastruktúra nélkül indították el”. Ez volt a nyomozás egyik legfontosabb felfedezése. Emiatt a társaság a letéti pénztárcájában keletkezett hiányokat egyéb eszközeiből tudta pótolni.

Amikor április 15-én elindult a letétkezelési program, a Celsius platform felhasználói lehetőséget kaptak arra, hogy érméket utaljanak át egymásnak, érméket cseréljenek, és az érméket hitelfedezetként használják fel.

Mivel az ügyfél pénztárcája össze volt zavarodva, ma már nehéz megállapítani, hogy mely vagyontárgyak tartoztak az ügyfélhez a fogyasztó csődjének bejelentésekor. Ez azért van, mert a pénztárcák össze voltak keverve.

Az előzetes elemzés arra is fényt derített, hogy végül mi késztette a hitelező platformot a kivonások felfüggesztésére június 12-én, és a döntés okait a lap ismerteti. Erre a döntésre a vizsgálat megállapításai miatt került sor.

Pillay szerint a fordulópontot június 11-e jelentette, amikor számos ügyfél pénztárcájából kifogyott a készpénz.

Június 24-re ez a szám további 24%-kal csökkent, így az elégtelen finanszírozás teljes összege 50.5 millió dollárra csökkent.

A Celsius továbbra is pénzügyi nehézségekkel küzdött májusban, és ehhez az egyik kulcsfontosságú tényező a Terra környezet összeomlása volt.

Emellett a Celsius november 20-án nyilvánosságra hozta, hogy a következő bírósági eljárás időpontja a tervek szerint december 5. tovább tárgyalják.