A volt Coinbase-menedzser testvére vádalkut köt bennfentes kereskedési ügyben

A bennfentes kereskedelemmel megbízott korábbi Coinbase termékmenedzser testvére igen bűnösnek vallotta magát hogy a kriptoipar első ilyen ügyében csalást vezessenek be.

A 26 éves Nikhil Wahi egy bírósági meghallgatáson elismerte, hogy bizalmas Coinbase-információk alapján kereskedett kriptoeszközökkel, amelyekről nem lett volna szabad az Igazságügyi Minisztérium tudomására jutnia. bejelentés hétfőn. 

Bűnösnek vallotta magát egy bűnszövetkezetben, amely csalás elkövetésére irányult, amiért legfeljebb 20 év börtönbüntetés jár. Ítéletét december 13-án hirdetik ki. 

Nikhil Wahi elmondta a bírónak, hogy tudja, hogy tévedett, ha bizalmas információk alapján kereskedik, Reuters jelentették. Az indiai születésű seattle-i lakos megértette, hogy bűnösségének vallomása azt jelenti, hogy kitoloncolják az Egyesült Államokból. 

Az ügyészek azt állítják, hogy Nikhil Wahi úgy fedezte fel nyomait, hogy a központosított tőzsdéken lévő számlákat használta mások nevében, és több névtelen Ethereum pénztárcán keresztül utalt át pénzt. Hozzátették, hogy tevékenységeinek további elrejtésére gyakran hozott létre és használt új pénztárcákat, amelyeknek nem volt tranzakciós előzménye.

Könyörgése most más, mint testvére, Ishan Wahi, a Coinbase egykori alkalmazottja, aki állítólag kereskedelmi tippeket adott neki és barátjuknak, Sameer Ramaninak. Ishan és Nikhil Wahi is könyörgött nem bűnös múlt hónapban egy manhattani bíróságon azok után letartóztat Seattle-ben.

Ishan Wahi ügyvédje, David Miller a múlt hónapban azt mondta a Blockworks-nek, hogy ügyfele készen áll a vádak elleni küzdelemre.

„Jelentős jogi problémák merülnek fel ebben az ügyben, és komoly okunk van az elbocsátásra és elnyomásra irányuló indítványok benyújtására. Végül abban bízunk, hogy Wahi urat felmentik” – mondta.

Ramani, aki ellen szintén vádat emeltek, állítólag továbbra is szabadlábon van.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet júliusban vádlott Ishan Wahi bizalmas információk alapján legalább 25 kriptoeszközzel kereskedett 2021 júniusa és 2022 áprilisa között, ami több mint 1.1 millió dollár nyereséget eredményezett. 

Az ügy vitát váltott ki arról, hogy mely kriptoeszközök minősülnek értékpapíroknak. Míg a szabályozó a forgalmazott tokenek közül kilencet értékpapírnak minősített, a Coinbase tagadja ez. Paul Grewal jogi főtiszt a július 22-i blog hogy a vállalat teljes mértékben nem ért egyet a SEC értékpapírcsalási vádemelésről szóló döntésével.

A Coinbase nem küldte vissza a Blockworks megjegyzéskérését a sajtó idejéig.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.