Ishan Wahi volt Coinbase termékmenedzsere ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott csalás vádjában valami által Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma előtt egy manhattani szövetségi bíróság augusztus 3.
Ishant először a múlt hónapban állították bíróság elé azzal a váddal bennfentes kereskedelem. Állítólag a Coinbase-en szereplő kriptovalutákról árult el információkat testvérének. Nikhil és barátja, Sameer Ramani.
Az illegális kereskedés 1.5 júniusa és 2021 áprilisa között állítólag 2022 millió dollár nyereséget ért el.
Az ügyész megjegyezte, hogy a vádlottak Ethereum-alapú pénztárcákat használtak a vagyontárgyak megszerzésére, mielőtt azok listára kerültek. Az eszközöket azt követően adták el, hogy a tőzsdei bevezetést követően drágultak.
A kereskedési információk bizalmas kezelése
Ishan ügyvédje, David Miller védekezésül azt állította, hogy " az ügyfele megosztásával vádolt információk már nem voltak bizalmasak”, mivel a Coinbase bevezetett egy stratégiát, amely utal a kereskedésre tervezett eszközökre.
Egy ügyész, Noah Solowiejczyk ellenezte az érvelést, és megjegyezte, hogy a listázási folyamat továbbra is biztosítja, hogy az információ nem nyilvános. Kijelentette, hogy a bennfentes kereskedelem vádja továbbra is a korábbi elektronikus csalási ügyekhez hasonlóan alakult, ezért nem szabad elvetni.
Ishan ügyvédjén keresztül azt állította, hogy az Egyesült Államokban nincs szabályozás a kriptovaluták bennfentes kereskedelmére. Ezen az alapon az alperes az ügy elutasítását kérte. A kérést nem vették figyelembe, bár a két testvér fejenként 1 millió dollár óvadékot kapott.
A bíróság a következő tárgyalást 22. március 2023-re tűzte ki.
Ishannak, testvérének, Nikhilnek és barátjának, Sameernek még mindig folyamatban van egy ügye a SEC-vel állítólagos értékpapír-kereskedelem miatt. A SEC jelentése szerint a bűncselekményben érintett 9 kriptoeszközből 25 értékpapír.
A SEC vizsgálja a Coinbase-t
Miután Wahi értékpapírokkal kereskedett a Coinbase-nél, a tőzsde védekezésben elhatárolódott az értékpapírok tőzsdei bevezetésétől vagy kereskedésétől. Azt azt állította, hogy szigorú tőzsdei bevezetési folyamatát a SEC ellenőrizte, és ez arra szolgált, hogy az értékpapírokat távol tartsák a platformról.
A Coinbase jogi igazgatója, Paul Grewal egy tweetben megismételte:
Örömmel mondhatom újra és újra: biztosak vagyunk abban, hogy szigorú gondossági folyamatunk – ezt a folyamatot a SEC már felülvizsgálta – távol tartja az értékpapírokat a platformunktól, és alig várjuk, hogy kapcsolatba léphessünk a SEC-vel az ügyben. Frissítés: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Július 26, 2022
A Coinbase álláspontja ellenére a SEC elindított egy vizsgálat értékpapír-tőzsdei jegyzések felett. A SEC azt vizsgálja, hogy engedélyezték-e az amerikaiaknak, hogy nem regisztrált biztonsági eszközökkel kereskedjenek a Coinbase tőzsdei platformon.
Forrás: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/