Ishan Wahi, egy korábbi Coinbase termékmenedzser kérte, hogy utasítsa el az Egyesült Államok ellene felhozott bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC).
Ishant és testvérét, Nikhil Wahit azzal vádolják, hogy 1,1 millió dollárt szereztek a Coinbase hamarosan megjelenő tokenek bennfentes kereskedelmével. A Washington nyugati kerületében 6. február 2023-án benyújtott indítványban Wahi ügyvédei azzal érveltek, hogy a testvérek által forgalmazott kriptovaluták nem felelnek meg a biztonság definíciójának.
Az ügyvédek kifejtették, hogy a tokenek olyan közüzemi tokenek voltak, amelyek elsődleges felhasználása platformon, nem pedig befektetési termékként szolgált, és hogy a tokenek fejlesztőinek nem voltak kötelezettségei a másodlagos piacokon vevőkkel szemben.
SEC kontra The Wahi Brothers
A SEC bennfentes kereskedelem vádjával vádolta meg a Wahi fivéreket és társukat, Sameer Ramanit, amiért állítólag legalább 25 kriptovalutát vásároltak a Coinbase-en való jegyzésük előtt, és röviddel a bevezetés után nyereséggel eladták azokat.
A Wahi fivéreket képviselő ügyvédek azonban bírálták a SEC-et, amiért az egyértelmű kongresszusi felhatalmazás nélkül próbálja meg szabályozni a kriptovaluta-ipart végrehajtási intézkedésekkel.
A SEC vádjain kívül a Wahi testvéreket és Ramanit drótcsalás és drótcsalási összeesküvés vádjával is vádolta az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészsége. Míg Nikhil Wahi bűnösnek vallotta magát a vádakban, és 10 januárjában 2023 hónap börtönbüntetésre ítélték, Ishan Wahi ártatlannak vallotta magát, Ramani pedig továbbra is szabadlábon van.
A vádemelési indítványt öt különböző ügyvédi iroda tíz ügyvédje írta alá. Az indítvány kimenetele határozza meg az ügy folytatását, amelyet Tana Lin kerületi bíró felügyel.
A feltárt történet
2022 augusztusában Ishant és Nikhil Wahit bennfentes kereskedelem miatt vádolták meg, amely magában foglalta a drótcsalás összeesküvését és 1.1 millió dollár bevételt 25 különböző kriptovaluta illegális kereskedelmével. A testvérek állítólag a Coinbase bizalmas információit használták fel illegális kereskedésre.
Ishan tagja volt annak a csapatnak, amely az eszközöknek a Coinbase tőzsdére történő jegyzéséért volt felelős, és hozzáférhetett a fejlett ismeretekhez arról, hogy mely eszközök kerülnek jegyzésre és mikor. Legfeljebb 20 év börtönbüntetés vár rájuk.
Barátjukat, Sameer Ramanit is vád alá helyezték, de továbbra is szabadlábon van. A Coinbase nyilvánosan elítélte az akciókat, és kijelentette, hogy aki bizalmas információkat szivárogtatott ki, azt megszüntetik, és a hatóságokhoz utalják.
Forrás: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/