Az európai hatóságok 15 gyanúsítottat vettek őrizetbe titkosítási csalás magánszemélyeket, és leállított egy nagyszabású call center hálózatot, amely állítólag több száz millió eurót lopott el az áldozatoktól hamis digitális valuták eladásával.
Az Europol szerint a letartóztatásra 11. január 2023-én került sor, miután a német hatóságok tavaly júniusban nyomozást kértek.
Az Europol Bulgária, Ciprus és Szerbia nemzeti bűnüldöző szerveivel együttműködve 22 különböző helyszínen indított razziát. Az akció során 15 embert fogtak el, közülük 14-et Szerbiában, egyet pedig Németországban.
🚨 Sikeres akciónap Bulgáriában, Cipruson és Szerbiában:
A #Eurojust & @Europol támogatást, a hatóságoknak sikerült leszedniük a #cryptocurrency csaló hálózat. 💻
A bűnözők számos áldozatot követtek el Németországban, Ausztriában, Svájcban, Kanadában és Ausztráliában.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Január 12, 2023
Hatalmas kriptográfiai átverés különböző nyelveken
A csaló telefonközpontokat üzemeltető bűnbandák 200 „kereskedőt” alkalmaztak, akik angol, orosz, lengyel, hindi és német nyelveken zsákmányoltak célpontokat, hogy megtévesztő befektetési lehetőségeket kínáljanak kriptovalutákba és nyersanyagokba, így havonta legalább 3,000,000 XNUMX XNUMX eurót csaltak ki áldozataiktól. .
A nyomozók úgy vélik, hogy a német áldozatok több mint 2 millió eurót veszítettek, de felfedték, hogy más nemzetekből származó áldozatok is csalók áldozataivá váltak.
A bűnözői hálózat kriptovaluta piramisjátékot hajtott végre, amelynek során a közösségi médián keresztül „kiemelkedőnek tűnő” bitcoin befektetések felajánlásával vonzottak áldozatokat – más néven "disznóvágás" kriptovaluta csalások – jelentős és garantált bevétel ígéretével.
Kép: Ethical Hacking - Nextdoorsec
A disznó vágás előtti hizlalásának utalásaként elnevezett kripto-átverési műveletek néha azt jelentik, hogy a csalók véletlenszerűen felveszik a kapcsolatot az áldozatokkal, elnyerve a bizalmukat, majd csalárd befektetésekre csalják őket, mielőtt elmenekülnének a bevételből.
A bűnözők először kis összegek befektetésére vették rá az áldozatokat. A csalók ezután hamis áremeléseket és szép bevételeket ígérve további összegek utalására csábították áldozataikat.
Kép: Európai Parlament
Pénteken, Europol bejelentett:
„A gyanúsítottak a közösségi médiában megjelenő hirdetéseket használták fel, hogy áldozatokat olyan webhelyekre irányítsanak, amelyeket a bűnözők rejtetten kezeltek, és amelyek nagyszerű kriptovaluta befektetési lehetőségeket ígértek.”
A zsaruk 1 millió dollárt koboztak el a kriptográfiai átverés során
Az Europol felfedte, hogy a szervezet számos nemzetközi rendőri erővel együttműködik annak érdekében, hogy „előre tartsa azokat az egyéneket, akik kriptoeszközökkel visszaélnek bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”.
A keresett helyszíneken elektronikus berendezések, adatok és dokumentumok, valamint három hardvertárca került elő, amelyekben körülbelül 1 millió dollár kriptovalutát és körülbelül 50,000 XNUMX euró készpénzt tartalmaztak.
A kormányok világszerte egyre nagyobb figyelmet szentelnek a kriptovaluták tiltott használatának. Az Egyesült Államok kormánya például határozott intézkedéseket hozott a kriptográfiai átverési szolgáltatások ellen, amelyekről kimutatták, hogy segítik az aljas cselekményeket.
A kriptográfiai összpiac 937 milliárd dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
2022 júniusában az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) bejelentette, hogy 2021 januárja és 2022 márciusa között több mint 46,000 1 amerikai számolt be arról, hogy több mint XNUMX milliárd dollár értékű digitális valutát veszítettek kripto-csalás miatt.
Októberben az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda figyelmeztetést adott ki a „disznómészáros” befektetési programokkal kapcsolatban, amelyek során a bűnözők egyre növekvő összegű kriptovalutákat lopnak el, hogy növeljék a kriptovaluta befektetők megértését, akiket ezek a csalások kihasználnak.
- Michael Crabtree/Getty Images kiemelt képe
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/