Az Europol 15 embert tartóztatott le a kriptovaluta-átverés során: 1 millió dollárt foglaltak le

Az Európai Unió Rendészeti Együttműködési Ügynöksége (Europol) november 13-án bejelentette, hogy sikeresen felszámolt egy telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül online csalásokat folytató bűnözői hálózatot. A hálózat Európa-szerte elterjedt.

Szerint Europol, a műveletet 11. január 2023-én hajtották végre, a német hatóságok kérésére 2022 júniusában megkezdett vizsgálatot követően. A többi ország nemzeti hatóságaival együttműködve az Europol 22 különböző helyszínen tartott razziát Bulgária, Ciprus és Szerbia között. Ennek eredményeként 15 személyt tartóztattak le, akik közül 14 Szerbiában, egy pedig Németországban tartózkodott.

Az Europol 1 millió dollárnyi kriptovalutát foglalt le fizikai pénztárcákban

A letartóztatásokon kívül a hatóságok 3 fizikai pénztárcát is lefoglaltak, amelyekben körülbelül 1 millió dollár kriptovalutát és körülbelül 50,000 3 euró készpénzt tartalmaztak. Ezenkívül lefoglaltak XNUMX járművet, elektronikai berendezéseket, fontos információkat tartalmazó biztonsági másolatokat és egyéb dokumentumokat. A nyomozás még folyamatban van, mivel úgy vélik, hogy a bűnözői hálózatnak több telefonközpontja van, mint amennyit rajtaütöttek.

Az Europol szerint a bűnözői hálózat kriptovaluta piramisjátékot folytatott, amelyen keresztül nagy és garantált haszon ígéretével „látszólag kivételes” kriptovaluta befektetéseket kínálva csábította el az áldozatokat. A hálózat több száz millió eurót tudott begyűjteni mindössze 4 call center működésével. Sok áldozat azonban úgy döntött, hogy nem jelentkezik a bűnüldöző szerveknél, ami megnehezítette a károk számszerűsítését.

A csalók modus operandija az volt, hogy kezdetben kisebb, jellemzően három számjegyű pénzösszegeket kértek, hogy elnyerjék áldozataik bizalmát. Miután létrejött egy bensőségesebb kapcsolat, meggyőzték az áldozatokat, hogy minden alkalommal nagyobb összeget utaljanak át, amíg a csalóknak nem lesz elég a kommunikációjuk megszakításához. Az Europol szerint a bűnözői hálózat legalább 2 millió dollárt lopott el gyanútlan személyektől Németországban.

A kriptovaluták használata bűnügyi tevékenységekben

As jelentett Az Europol által az ügynökség több nemzetközi hatósággal karöltve dolgozik azon, hogy „előrébb maradjanak azok előtt, akik visszaélnek kriptoeszközökkel bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”.

Az Europol azonban megjegyezte, hogy bár a kriptovaluták magánéleti és decentralizációs jellemzőik miatt vonzóvá váltak a bűnözők számára, bűncselekményekben való felhasználásukat elenyésző töredékét képviseli a fiat pénzzel kapcsolatos bűncselekményekhez képest:

Úgy tűnik, hogy a kriptovaluták tiltott tevékenységekre történő felhasználása a teljes kriptovaluta-gazdaságnak csak egy kis részét teszi ki, és viszonylag kisebbnek tűnik, mint a hagyományos finanszírozásban érintett illegális pénzeszközök mennyisége.

A kormányok világszerte egyre nagyobb figyelmet szentelnek a kriptovaluták bűnözői tevékenységekben való felhasználásának. Ennek egyik példája az Egyesült Államok kormánya, amely fellépett bizonyos kriptovaluta platformok ellen, amelyekről kiderült, hogy elősegítik a bűnözői tevékenységet. A legnyilvánvalóbb eset a kriptovaluta keverő.Tornado készpénz”, amelyet az Egyesült Államok kormánya szankcionált, mivel a bûnözõk tranzakcióik elhomályosítására használták fel, de más központosított tőzsdék hasonló okokból a hatóságokkal is meg kellett küzdeniük.