A kriptoipar hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. És mivel a mainstream elfogadás felgyorsult, a kiberbűnözők és csalók is fokozták erőfeszítéseiket, hogy megtévesszék az ártatlan felhasználókat a titkosításban. Ennek eredményeként a globális bűnüldöző szektor is a lábujjhegyen fordult a pénzmosó rossz szereplők elleni küzdelemhez.
Ezúttal az észt rendőrség azzal került a címlapokra, hogy letartóztatott két kriptográfiai csalót, akik 575 millió dollárt csaltak ki befektetőktől. A vádlottak, Ivan Turõgin és Szergej Potapenko mindketten 37 évesek. Azt hamisították, hogy egy kriptovaluta bányászati platformot, a HashFlare-t és egy Polybius Bank nevű digitális eszközbankot vezetnek, ahol az áldozatok kripto- és fiat valutákat is fektettek be.
A seattle-i kerületi bíróság vádat emelt a vádlottak ellen, beleértve 16 vádemelést elektronikus csalás és egy pénzmosás miatt, hamis cégek felhasználásával. Ezenkívül a vizsgálatok feltárták, hogy ez a kriptográfiai átverés négy másik összeesküvőt is érint, akik Fehéroroszországban, Svájcban és Észtországban élnek. A csalók több százezer felhasználótól kaptak illegális kriptopénzt, és hamis üzleti modelleket működtettek 2015 és 2019 között; tisztviselők megerősítették, hogy a cég piramisjátékként működött.
Az amerikai hatóságok továbbra is leszámolják a csalókat
A jelentés szerint a csalók letartóztatása több mint 100 észt rendőr és körülbelül 15 FBI-ügynök közös kutatásának eredménye. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szerint a csalók lopott pénzeszközöket használtak fel ingatlanok és luxusautók vásárlására, és fedőcégeket használtak fel pénzmosásra.
Nick Brown, a nyugati kerületi bíróság amerikai ügyésze az esetről beszélt. hozzáadott;
Az állítólagos rendszer mérete és terjedelme valóban elképesztő. Ezek a vádlottak a kriptovaluta vonzerejét és a kriptovaluta bányászatát körülvevő rejtélyt egyaránt kihasználták, hogy egy hatalmas Ponzi-sémát követjenek el. Hamis állításokkal csalogatták a befektetőket, majd a később befektetők pénzével fizették ki a korai befektetőket. Törvénytelenül szerzett nyereségüket észt ingatlanokban, luxusautókban, bankszámlákban és virtuális valutatárcákban próbálták elrejteni szerte a világon. Az amerikai és az észt hatóságok azon dolgoznak, hogy lefoglalják és visszatartsák ezeket az eszközöket, és kivonják a hasznot ezekből a bűncselekményekből.
Az ügyészek szerint a most letartóztatásban lévő bűnözők akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A szövetségi kerületi bíróság az Egyesült Államok büntetés-végrehajtási iránymutatása alapján ítéli meg a vádlottakat, miután beismerték az elkövetett bűncselekményeket.
Az amerikai DOJ több mint 50,000 XNUMX bitcoint kobozott el tavaly
Az amerikai DOJ több mint 50,000 68,000 bitcoin történelmi lefoglalását rögzítette tavaly ugyanabban a hónapban. Az elkobzás időpontjában a Bitcoin magas, 3.3 XNUMX dollár körüli áron forgott, ami azt jelenti, hogy az elkobzott kriptotároló értéke több mint XNUMX milliárd dollár volt. James Zhong, akitől a BTC-t lefoglalták, állítólag csalásokat követett el a Darknet piactéren, a Silk Roadon.
Damian Williams, a Southern District Court amerikai ügyvédje, kommentálta akkor;
James Zhong több mint egy évtizede követett el drótcsalást, amikor hozzávetőleg 50,000 3.3 Bitcoint lopott el a Silk Roadról. Majdnem tíz éven keresztül az eltűnt Bitcoin hatalmas darabjának holléte több mint XNUMX milliárd dolláros rejtélysé vált.
Kiemelt kép a Pixabayről és diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/