A harcba keveredett Nexo bepereli a Kajmán-szigeteki monetáris hatóságot a VASP-licenc letiltása miatt ⋆ ZyCrypto

Hirdetés

 

 

• A hitelezőre Bulgáriában is nyomás nehezedik állítólagos pénzmosás és adóbűncselekmények miatt.
• A múlt hónapban a Nexo kénytelen volt kilépni az Egyesült Államokból a "nem egyértelmű szabályozások" miatt.

A Nexo bepereli a Kajmán-szigetek pénzügyi szabályozóját, amiért megtagadta a virtuális eszközszolgáltatóként való regisztrációját a területen. A Kajmán-szigeteki monetáris hatóság elutasította a Nexo december 20-i VASP-kérelmét.

A hatóság által felhozott indokok között szerepel, hogy több dokumentációra van szükség az ügyfél- és vállalati kockázatértékelésről. A CIMA egyebek mellett azt is felrója az alkalmazásnak, hogy nincs elegendő pénzmosás elleni rendelkezése.

Az állításokkal szemben a Nexo a keresetben megjegyezte, hogy a CIMA által felhozott indokok „nem kielégítőek és nem kellően részletesek”. Emiatt az irányelv visszavonását és a működési engedély megadását kéri.

„”Az eset természetes tükörképe a Nexo folyamatban lévő licencszerzési küldetésének világszerte, és valami egészen normális dolog, ami időnként megtörténik az engedélyezési folyamat során.– mondja a cég szóvivője a Telegramon.

Bulgária pénzmosási bűncselekmények miatt nyomoz a Nexo ellen

A konfliktus egyike azoknak a kihívásoknak, amelyekkel a Nexo szembesül – amely hivatalos honlapján azt állítja, hogy több mint 5 millió felhasználót támogat 200 joghatóságon belül. Bulgáriában a hitelező ellen állítólagos pénzmosás és adózási bűncselekmények miatt folyik eljárás. A bolgár politikai párt, a GERB különösen azzal vádolja az ország kormányzó pártját, a „Folytassuk a változást” és a Demokratikus Bulgáriát, hogy adományokat kaptak a Nexótól.

Egy helyi médiaház tudósítása szerint Boiko Boriszov volt miniszterelnök és a GERB egyik tagja azt állította, hogy a Nexóval kapcsolatban álló öt alkalmazott 20,000 XNUMX BGN-t küldött adományként a Demokratikus Bulgáriának. A párttagok azt is állítják, hogy hasonló összeget adományoztak a Nexohoz köthető magánszemélyek.

Mérföldekkel odébb a Nexo a közelmúltban kénytelen volt elhagyni az Egyesült Államok piacát a szerinte „nem egyértelmű szabályozás” miatt. jelentést készítette: ZyCrypto. A társaságnak több államban is le kellett állítania az Earn Interest termékét, miután a SEC – előzetes minősítés nélkül – értékpapírokat kínált és értékesített.

A Nexo társalapítója, Antoni Trencsev kísérő nyilatkozata megjegyezte, hogy a hitelező fizetőképes, cáfolva a korábbi ezzel ellentétes állításokat. ''A fizetésképtelenség, a csőd sehol sem szerepel a Nexo valóságában, és hisszük, reméljük, inspirálunk, miközben keményen dolgozunk, hogy erős és fenntartható jövőt biztosítsunk a felhasználóknak.''