A holland rendőrség letartóztatta az állítólagos Tornado Cash Dev-t, további letartóztatások nincsenek kizárva: Pénzügyi bűnözéssel foglalkozó osztály

A Holland Bűnügyi Ügynökség (FIOD) ma bejelentette, hogy letartóztatta a Tornado Cash „gyanús fejlesztőjét”, a Ethereum-centrikus keverőszolgálat szankcionált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a hét elején.

„Augusztus 10-én, szerdán a FIOD letartóztatott egy 29 éves férfit Amszterdamban. Azzal gyanúsítják, hogy részt vett bűnözői pénzmozgások eltitkolásában és pénzmosás elősegítésében a kriptovaluták keverésével a Tornado Cash decentralizált Ethereum keverőszolgáltatáson keresztül” – áll az ügynökség közleményében. nyilatkozat.

A FIOD közölte, hogy „a gyanúsítottat ma a vizsgálóbíró elé állítják, hozzátéve, hogy „nem kizárt a többszöri letartóztatás sem”.

A FIOD azt is közölte, hogy az ügynökség részét képező Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) 2022 júniusában nyomozást indított a Tornado Cash ellen.

„A FACT azt gyanítja, hogy a Tornado Cash-t nagyszabású bűnözői pénzáramlások eltitkolására használták fel, beleértve a kriptovaluták (online) ellopásait (úgynevezett kriptohackek és csalások). Ezek közé tartoztak az Észak-Koreához feltehetően kapcsolatban álló csoport feltörései révén ellopott pénzeszközök” – olvasható a közleményben.

A Tornado Cash saga

Indított 2019-ben a Tornado Cash egy adatvédelmi eszköz, amely az Ethereum-tranzakciók eredetének elhomályosítására törekszik azáltal, hogy nagyszámú tranzakciót egyesít és kever, hogy megakadályozza nyomon követését a nyilvános blokkláncon.

A Tornado Cash által kínált adatvédelem azonban régóta felkeltette a hatóságok figyelmét, amelyek közül sokan aggódnak amiatt, hogy az eszközt pénzmosásra és más tiltott tevékenységekre használják.

Amikor az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma hétfőn felvette a Tornado Cash-t – a szolgáltatáshoz kapcsolódó számos címmel együtt – a speciálisan kijelölt állampolgárok listájára, betiltották Az amerikaiak ne használják az eszközt, és ne bonyolítsanak le tranzakciókat a megjelölt címekkel.

A Pénzügyminisztérium a lépést azzal indokolta, hogy számos olyan esetre hivatkozott, amikor a Tornado Cash-t pénzmosásra használták fel olyan szervezetek, mint az észak-koreai állam által támogatott Lazarus Group hackerszervezet.  

A Tornado Cash weboldala megtörtént megközelíthetetlen azóta, a projekt utolsó tweetje kedden érkezik, amikor is megosztott egy listát azoknak a vállalatoknak és projekteknek, amelyek megfeleltek a tilalomnak.

Ide tartozik a Circle pénzügyi szolgáltató cég, GitHub, amely eltávolította a Tornado Cash forráskódját platformjáról, az Alchemyről, az Infuráról és a decentralizált tőzsdéről wxya, amely elkezdte blokkolni a szolgáltatáshoz társított címeket.

A bejelentést követő napokban a kriptoipar számos prominens alakja elítélt a Pénzügyminisztérium döntését, amely a tilalmat nemcsak jogellenesnek, hanem a felhasználók magánéletére vonatkozó egzisztenciális veszélynek minősítette.

Köztük volt az Ethereum társalapítója, Vitalik Buterin is, aki ezt mondta személyesen használta a feketelistán szereplő szolgálat Ukrajnának adományoz, amely február vége óta küzd az orosz invázió ellen.

Buterin szerint a Tornado Cash-t azzal a szándékkal használta a címzettek védelme, nem önmagát.