A De Nederlandsche Bank (DNB) – a holland központi bank – szerint a KuCoin kriptográfiai tőzsde megfelelő engedély nélkül működik Hollandiában.
"A KuCoin illegálisan működik Hollandiában”: Hatóságok
A De Nederlandsche Bank figyelmeztetést adott ki a KuCoin tőzsdére, mert kriptoszolgáltatásokat kínál a helyi lakosoknak.
A jegybank december 15-i közleményében közölte, hogy a Seychelle-szigeteken bejegyzett MEK Global Limited (MGL), amely KuCoin néven Hollandiában folytat üzleti tevékenységet, nem felel meg az ország pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényének. A De Nederlandsche Bank szerint a KuCoin illegálisan kínál kriptoszolgáltatásokat, valamint letétkezelő pénztárcákat a szükséges jogi regisztráció nélkül.
Az MGL Ügyfelei nem sértik meg a jogszabályt – jegyezte meg a bank. "Ez azonban növelheti annak kockázatát, hogy az ügyfelek pénzmosásban vagy terrorizmusfinanszírozásban keveredjenek össze."
A kereskedési volumen alapján a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjeként a KuCoin gyakran több szabályozási kettős központja volt világszerte a kriptopiaci zűrzavar és az FTX tőzsde összeomlása közepette.
A KuCoin vezérigazgatója, Johnny Lyu, elutasította pletykák szerint a tőzsde júliusban fizetésképtelenné vált. Hozzátette, hogy a tőzsde nem tervezi a kivonás leállítását, és a KuCoin jól működik.
A Binance kriptovaluta tőzsdét 2021-ben hasonló vádakkal sújtották, mivel a holland szabályozó hatóságok kijelentették, hogy a cég illegálisan működik. Binance végül 3.4 millió dollár közigazgatási bírságot fizetett szolgáltatások nyújtása holland állampolgároknak anélkül, hogy Hollandiában regisztráltak volna.
A KuCoinhoz és a Binance-hez hasonlóan a Coinbase is 2022-ben került a címlapokra Hollandiában. A másik két tőzsdével ellentétben azonban az amerikai tőzsdén jegyzett cég a figyelem középpontjában állt, mivel az első olyan nagy kriptotőzsde lett, amely elnyerte a holland központi bank hatósági jóváhagyását.
Forrás: https://zycrypto.com/dutch-central-bank-warns-kucoin-is-operating-without-a-license/