A szingapúri rendőrség nyomozást indított a Terraform Labs és alapítója, Do Kwon ellen, aki továbbra is szökésben van hazájában, Dél-Koreában – jelentette a Bloomberg News a bűnüldöző szervek e-mailben elküldött közleményére hivatkozva.
Kwon a Terraform Labs 92%-os tulajdonosa, és a cég egyetlen igazgatója és vezérigazgatója.
A rendőrség nem tisztázta a nyomozás jellegét azon túl, hogy „folyamatban van”, és hozzátette, hogy Kwon jelenleg nincs az országban.
A Terraform Labs székhelye és bejegyzett székhelye Szingapúrban van, de az ország jogi ügynökségei mindeddig nem vizsgálták, annak ellenére, hogy más országokban büntetőeljárást indítottak ellene.
Bűncselekmények
A Kwon és a Terraform Labs céget is több hónapja nyomozzák Dél-Koreában, és csalással kapcsolatos büntetőjogi vádakat emelnek ellenük a 60 milliárd dolláros Terra LUNA 2022 májusi összeomlása miatt.
Kwon holléte továbbra sem ismert, miután megszökött, és jogi lépésekkel kell szembenézni Dél-Koreában. Az ország bűnüldöző szervei több nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és továbbra is vádat emelnek.
A koreai rendőrség 2022 decemberében azt állította, hogy Kwon Szerbiában bujkált. Kwon február 1-jéig aktív volt a közösségi médiában, alkalmankénti tweetekkel, de azóta elhallgatta a rádiót.
Eközben az amerikai SEC januárban vádat emelt Kwon és a Terraform Labs ellen, és csalás miatt vádat akar indítani ellene.
SEC per
A SEC benyújtotta a per a Kwon és a Terraform Labs ellen az általuk létrehozott kriptovaluták összeomlása miatt, ami többrendbeli értékpapír-csalást is magában foglal.
A SEC azt állítja, hogy Kwon ismételten „félrevezette, becsapta és becsapta” a befektetőket. Hozzátette, hogy a Terra LUNA ökoszisztéma csalárd rendszer volt, és a Kwon illegálisan kínált értékpapírokat anélkül, hogy regisztrálta volna magát a SEC-nél, ami végül több mint 40 milliárd dollár veszteséghez vezetett.
A per a LUNA-t és az UST-t is értékpapírként jelöli meg.
Ezenkívül a beadvány azt állítja, hogy a Kwon és a Terraform Labs 10,000 májusában 2022 2022 Bitcoint helyezett ki a projektből egy hideg pénztárcába, és XNUMX júniusa óta rendszeresen értékesít BTC-t.
A bevételt egy meg nem nevezett svájci banknak utalták át, majd visszavonták.
„2022 júniusa és a panasz benyújtásának időpontja között több mint 100 millió dollárt vontak ki fiat valutában ettől a svájci banktól.”
Forrás: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/