A Stablecoin óriás, a Tether meghamisította a banki partnereinek átadott dokumentumokat jelentési a Wall Street Journalból (WSJ).
A cég is állítólag Az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) vizsgálat alatt áll banki csalás miatt.
Phil Potter, a Bitfinex és a Tether akkori stratégiai igazgatója röviddel azután, hogy Wells Fargo 2017-ben megszakította őket, egy Whalepool-hívásban leírta, hogy gyakran kell „macska és egér” játékokat használniuk. Megjegyezte, hogy a levelező bankok levágják őket, amikor megtudják, hogy bitcoinnal foglalkoznak.
A Tether Holdings Limited egyik bejelentett részvényese, Stephen Moore volt állítólag felelős egy sor hamis számla és szerződés aláírásáért, amelyeket arra használtak, hogy eltitkolják azt a tényt, hogy ezek valójában a Tetherhez kapcsolódó befizetések és kifizetések.
Egy fontos kínai Tether-kereskedővel folytatott e-mailes beszélgetése során állítólag azt javasolta, hogy hagyjanak fel a tervvel, mert „nem szeretne vitatkozni a fentiekkel egy esetleges csalási/pénzmosási ügyben”.
Bővebben: A Bitfinex részvényese és „OTC királya” a kínai bíróságon büntetőjogi vádak miatt, docs
A Tether egyik fontos kínai kereskedőjét és részvényesét, Zhao Dongot a RenrenBittől a beszélgetés után bűnösnek találták Kínában pénzmosásban.
A New York-i főügyész Bitfinex és Tether elleni ügye korábban részletesen ismertette, hogyan támaszkodnánaka Bitfinex barátai' (a Bitfinexszel barátkozó vezetők) akik számláikat arra használták, hogy a cég számára pénzfelvételt biztosítsanak.
A jelentésből kiderül, hogy a Tether és a Bitfinex hogyan támaszkodott mások által ellenőrzött fiókok megnyitására. Az egyiket állítólag Chrise Lee nyitotta meg, aki a Hylab Technology-t, egy set-top boxokat gyártó céget vezet. A számlát nyilvánvalóan a hasonló Hylab Holdings néven nyitották meg, és a Tether vagyonkezelőjeként tartották.
Jean Louis van der Velde, más néven Jean Ludovidicus van der Velde, a Bitfinex és a Tether vezérigazgatója azt állítja Bitfinexében életrajz hogy ő volt „számos kulcsfontosságú technológia korai fejlesztésének központjában”, beleértve a „beágyazott rendszereket, videó streaminget, IPTV-t, digitális TV-t”.
Giancarlo Devasini, a Tether és a Bitfinex pénzügyi igazgatója, állítólag set-top TV boxokat importált korábbi vállalkozásaiban.
A korábbi jelentések azt is felfedték, hogy nagyjából ugyanebben az időben Stuart Hoegner, a Bitfinex és a Tether ügyvédje, pénzeszközöket tartott a Tether számára az ő fiók a Bank of Montrealban.
A beszámolók szerint a Tether és a Bitfinex általi használatra létrehozott másik fiókot a „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi” nevében nyitották meg, és állítólag a Hamasz Izz ad-Din al-Kasszam brigádok pénzmosására használta. Ez a program állítólag egy olyan vállalkozást érintett, amely a Bitfinexnél rendelkezett számlával. A DoJ megjegyzései korábban kijelentették, hogy a hálózat megzavarásában részt vevő cserék teljes mértékben együttműködtek.
Bővebben: A Crypto Capital Corp, a kriptográfia elsőszámú árnyékbankjának felemelkedése és bukása
Abban az időben, amikor a Bitfinex és a Tether olyan intenzíven küzdött, hogy fenntartsák a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést, olyan fizetési feldolgozókra is támaszkodtak, mint a Crypto Capital Corp. A két vállalat végül több mint 1 milliárd dollárnyi ügyfél- és vállalati forrást adna a Crypto Capital Corp.-nak, amelyek többségét lefoglalták.
Miután a Signature Bank elutasította a Bitfinexet és a Tethert, a Signature megkereste az AML Global nevű céget, egy repülőgép-üzemanyaggal foglalkozó brókert.
Az AML Global tulajdonosa és ellenőrzése Christopher Harborne, más néven Chakrit Sakunkrit volt. Harborne részvényese volt a Bitfinex és a Tether anyavállalatának. Aláírást közölték vele, hogy a számlát Harborne fogja felügyelni, és arra használják majd, hogy kriptovalutával kereskedjen a Kraken-en. Ezt a számlát állítólag a Signature nyitotta meg, majd zárta be, miután rájött, hogy a számlát a Bitfinexhez használják.
Ahogy a Protos a Tether Papers A vizsgálat során Harborne 70 millió dollárt meghaladó összeget bocsátott ki.
Christopher Harborne apja Will Harborne-nak, a DeversiFi – korábban EthFinex – vezérigazgatójának, a Bitfinex testvérvállalatának. amit végül kipörgettek.
Szerint The Times, Christopher Harborne az XSpring Capitalt üzemeltető Seamico Securities igazgatója is. A Panama Papers is összekapcsolt Kikötő számos más entitáshoz.
Harborne volt a legnagyobb adományozója a Reform UK pártnak amely a Brexit lökését vezette, és nagyot tett adomány Boris Johnson volt miniszterelnöknek. Ő is nagyon aktív volt befektetés katonai vállalkozóknál, köztük a lézerfegyver-technológiát fejlesztő QinetiQ-nál.
Tether nyilvánosan azt állította nyilatkozat hogy a jelentés „régi idők elavult állításairól szól”, és hogy „teljesen pontatlan és félrevezető”.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/