Irán szankcionált ország. Tilos bizonyos tevékenységeket folytatni, hacsak az Egyesült Államok nem írja elő. Mindezek ellenére a népszerű digitális valutaváltó Binance még mindig lehetővé tette az országot hogy a sajtó idején közel 8 milliárd dollárt megközelítő kriptokereskedelemben vegyenek részt.
Binance-ről azt állítják, hogy segített Iránnak
Szinte az összes kereskedés a Binance és a Nobitex, a közel-keleti országban működő kriptotőzsde között zajlott. Ezek az adatok közvetlenül a blokklánc-elemző cégtől, a Chainalysistől származnak, amely a közelmúltban készített egy jelentést arról, hogy a szankcionált országok milyen gyakran használják a kriptot a pénzügyi szankciók elkerülésére.
Még júliusban azt állították a különböző sajtóorgánumok, hogy Binance tudott az Iránban zajló eseményekről, és nem tett ellene semmit. A tőzsde területén dolgozók tisztában voltak azzal, hogy a cég igen népszerű Iránban, így továbbra is kínáltak szolgáltatásokat a szankcionált régióban. Ezzel egy időben a Binance ügyvezetője és alapítója, Changpeng Zhao a következő tweetet tette közzé:
A Binance a szankciók miatt kitiltotta az iráni felhasználókat. Heten kimaradtak/megkerülő megoldást találtak. Később mindenesetre kitiltották őket.
A Binance szóvivője, Patrick Hillmann nyilatkozatában kifejtette:
A Binance.com nem egy egyesült államokbeli vállalat, ellentétben más platformokkal, amelyek ugyanazoknak az Egyesült Államokban szankcionált szervezeteknek vannak kitéve. Proaktív lépéseket tettünk azonban az iráni piacon való kitettségünk korlátozása érdekében.
Nem sokkal ezelőtt a Binance kijelentette, hogy a vállalat teljes körű know your customer (KYC) protokollokat fog bevezetni annak biztosítására, hogy minden ügyfele az legyen, akinek állítják. Hillmann a következőkkel folytatta nyilatkozatát:
Irán lakosai számára tilos [számlákat] nyitni vagy fenntartani. Folyamatosan frissítjük a folyamatokat és a technológiát, amint megismerjük az új kockázatokat és lehetséges kitettségeket. Ezen erőfeszítések eredményeként, beleértve a külső szállítókkal összehangolt valós idejű tranzakciófigyelést is, 2021 júniusa és 2022 novembere között a Binance iráni kötődésű szervezetekkel szembeni kitettsége exponenciálisan csökkent.
Hillmann arra is utalt, hogy mindaddig, amíg a számlákat ellenőrzik és ellenőrzik, hogy nem történtek-e jogsértések, a Binance-t nem szabad tiltott cserének minősíteni. Azt mondja, hogy a cég mindent megtesz annak érdekében, hogy a pénztárcáján keresztül zajló összes tevékenység tiszta maradjon, és gyorsan jelezzen minden szokatlant, amit lát. Ő mondta:
Nem az a fontos megjegyezni, hogy honnan származnak a források, mivel a kriptobetéteket nem lehet blokkolni, hanem az, hogy mit teszünk a befizetés után.
A cég sokat szerepelt a hírekben
Nem sokkal ezelőtt a kriptotőzsde került a címlapokra amikor megsértést szenvedett amelynek közel 600 millió dollárnyi digitális alapját lopták el forró pénztárcáiból. A feltörésről tárgyalva Zhao így kommentálta:
A láncok közötti hídon, a BSC Token Hub-on történt exploit extra BNB-t eredményezett. Megkértünk minden érvényesítőt a BSC ideiglenes felfüggesztésére. A probléma most kezelve van. Pénzei biztonságban vannak.
A poszt Segített a Binance Iránnak elkerülni a pénzügyi szankciókat? jelent meg először Élő Bitcoin hírek.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/