A szankciók ellenére a Binance kriptovaluta tőzsde 8 milliárd dollár tranzakciót engedett az iráni vállalkozásoknak

A blokklánc adatai azt mutatják, hogy a Binance kriptovaluta cég 8 óta 2018 milliárd dollár értékű iráni tranzakciót bonyolított le, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szankcióit célozta Iránnak a világ bankrendszeréből való leválasztására.

A neves amerikai blokklánc-kutató, a Chainalysis adatainak elemzése szerint szinte az összes pénz – nagyjából 7.8 milliárd dollár – a Binance és Irán legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje, a Nobitex között áramlott. A Nobitex a honlapján útmutatást ad a büntetés elkerülésére.

A Binance-on keresztül bekerült iráni eszközök háromnegyedét a Tronba fektették be, egy viszonylag homályos kriptovalutába, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elrejtsék személyazonosságukat. A Nobitex tavaly közzétett blogbejegyzése szerint a Tron nevű középkategóriás érmével névtelenül lehet kereskedni anélkül, hogy „a vagyont a büntetések miatt veszélyeztetné”.

A friss felfedezések egybeesnek az amerikai igazságügyi minisztérium által a Binance, az 1 billió dolláros kriptovaluta-szektor piacvezetője, több mint 120 millió felhasználóval, állítólagos pénzmosási jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálatával. Ügyvédek és kereskedelmi szankciókkal foglalkozó szakértők arra figyelmeztettek, hogy a tranzakciók azt a kockázatot kockáztatják, hogy a vállalat megsérti az Iránnal való üzleti tevékenységet tiltó amerikai törvényeket.

A Reuters júliusban arról számolt be, hogy a Binance továbbra is fogad ügyfeleket Iránból, és a vállalkozás tisztában volt a tőzsde Iszlám Köztársaságbeli népszerűségével. A Binance sziklás múltjával és a pénzügyi szabályozásnak való megfeleléssel kapcsolatos vizsgálatok ezt is magukban foglalták. Binance a jelentés közzétételét követő napon egy blogbejegyzésben kijelentette, hogy betartja az Iránra vonatkozó nemzetközi szankciós szabályozásokat, és megtagadja a platformhoz való hozzáférést az ott tartózkodóktól. Changpeng Zhao, a csere milliárdos megalkotója a következőt írta a Twitteren: "A Binance a szankciókat követően kitiltotta az iráni felhasználókat, 7-en kimaradtak/kerülő megoldást találtak, de később mégis kitiltották őket."

Az újonnan felfedezett tranzakciókkal kapcsolatban a Binance nem volt hajlandó alapos választ adni. Patrick Hillmann képviselő nyilatkozatában kijelentette: „Eltérően más platformoktól, amelyek ugyanazokkal az Egyesült Államok által szankcionált üzletekkel foglalkoznak, a Binance.com nem amerikai cég. Agresszív intézkedéseket tettünk azonban az iráni piacnak való kitettségünk csökkentése érdekében, felhasználva belső erőforrásainkat és partnereinket az üzletben.”

A Binance azt mondta, hogy 2021 augusztusától az ügyfelek többé nem tudnak számlát regisztrálni, illetve szolgáltatásait azonosítás nélkül használni. A Chainalysis statisztikái szerint idén novemberig azonban a tőzsde közel 1.05 milliárd dollárnyi kereskedést bonyolított le közvetlenül a Nobitextől. és más iráni cserék. Zhao júliusi posztja óta az Iránnal kapcsolatos kereskedések a Binance-en összesen mintegy 80 millió dollárt tettek ki.

A Binance nyilatkozatában Hillmann kijelentette, hogy a vállalkozásnak teljes körű „Know Your Customer” csekkekre van szüksége, és az iráni állampolgárok nem hozhatnak létre vagy vezethetnek fiókot. Ahogy új veszélyekről és potenciális kitettségekről értesülünk, folyamatosan fejlesztjük folyamatainkat és technológiáinkat. 2021 júniusa és 2022 novembere között a Binance iráni kötődésű vállalatokkal szembeni kitettsége exponenciálisan csökkent ezeknek a kezdeményezéseknek köszönhetően, amelyek magukban foglalták a külső beszállítókkal együttműködésben végzett valós idejű tranzakciófigyelést.”

Milliárd értékű átutalások

A vizsgált adatok szerint 2018 óta több mint 2.95 milliárd dollárnyi kriptovaluta utalt át közvetlenül az iráni tőzsdék és a Binance között.

Az adatok azt is mutatják, hogy további 5 milliárd dollár kriptovalutát utaltak át az iráni piacok és a Binance között több közvetítői rétegen keresztül. A szabályozó hatóságok szerint ezeknek a „közvetett” átutalásoknak figyelmeztetést kell adniuk a kriptotőzsdék számára, mivel ezek a pénzmosás és a szankciók elkerülésének jelei lehetnek. A kriptovaluta-felhasználók, akik el akarják rejteni lábnyomaikat, gyakran alkalmaznak fejlett módszereket a kriptográfiai átvitelek bonyolult hálójának felépítésére.

Weboldalán a Nobitex azt tanácsolja 4 millió felhasználójának, hogy „őrzik meg a biztonságot” azáltal, hogy elkerülik a kriptovaluták „közvetlen átvitelét” az iráni és nemzetközi kriptoplatformok között.

A tőzsde illegális pénzeszközöknek való közvetett kitettségével kapcsolatban Hillmann, a Binance szóvivője júniusban kijelentette, hogy „nem azt kell megjegyezni, hogy honnan származnak a források – mivel a kriptovaluta betéteket nem lehet megakadályozni –, hanem azt, hogy mit teszünk a pénz befizetése után”. Annak érdekében, hogy „garantáljuk, hogy a jogellenes pénzeket nyomon követik, befagyasztják, visszakapják és/vagy visszaadják jogos tulajdonosuknak”, azt állította, hogy a Binance tranzakciófigyelést és kockázatértékelést alkalmazott.

A fennmaradó iráni tranzakciók a Tron token mellett a jól ismert bitcoin, ether, tether, XRP és egy kisebb token, a litecoin kriptovalutákkal történtek.

Az iparági kutatások azt mutatják, hogy a Binance a Tron kereskedésének legnagyobb piaca. Az érme nem szerepel bizonyos más jelentős tőzsdéken, beleértve az Egyesült Államok által szabályozott Coinbase-t és a Gemini-t.

A Tron az utóbbi időben nagyrészt elkerülte a kriptovaluta-követők figyelmét. Egy ügyfélnek küldött Chainalysis e-mail szerint a piacvezető Chainalysis, amelyet az amerikai kormányhivatalok használnak, csak idén májusban kezdett teljes támogatást nyújtani a Tron nyomon követéséhez.

2020 áprilisa óta, amikor az első Tron-folyamokat nyomon követték, a Tron-adatkészlet több mint 1.15 millió közvetlen átvitelről tartalmaz információt a Binance és a Nobitex között. Az információ tartalmazza a pénztárca címét és egy konkrét tranzakció-specifikus azonosító számot.

Három, a Chainalysis Reactor kutatási szoftveréhez hozzáféréssel rendelkező cég bocsátotta a Reuters rendelkezésére a Tron-információkat, valamint a többi kriptoérmére vonatkozó további adatkészleteket. Összehasonlította az egyes cégek adatait, és egy negyedik cég más szoftverrel készített, eltérő adathalmaz adatait felhasználva validálta a közvetlen átviteli statisztikák egy részét is.

Az adatok azt mutatják, hogy több iráni tranzakció megy át a Binance-en keresztül, mint bármely más tőzsde összesen. 2018 óta a Seychelle-szigeteki székhelyű KuCoin tőzsde 820 millió dollárt dolgozott fel közvetlen és közvetett tranzakciókban egyaránt, így a Binance mögött a második legnépszerűbb tőzsde a Nobitex ügyfelek körében.

Szankciók kockázata

2017-es megalakulása óta a Binance gyors növekedést mutat. A múlt hónapban az üzlet a kriptovalutákon túl is kiterjesztette a fókuszt azáltal, hogy 500 millió dollárral járult hozzá Elon Musknak, a Tesla vezérigazgatójának a Twitter megvásárlásához.

Az igazságügyi minisztérium vizsgálatának fő témája, hogy Binance megszegte-e a pénzmosás elleni törvényeket az Egyesült Államokban. Három, a nyomozást ismerő személy szerint a minisztérium a 2018 óta folyamatban lévő ügy részeként Binance-t is vizsgálja az Iránnal kapcsolatos esetleges büntetőjogi szankciók megsértése miatt. 2020. január végén a kormány felkérte a Binance-t, hogy nyújtson tájékoztatást megfelelőségi programjáról, különösen minden olyan dokumentumról, amely a kriptovaluta készpénz mozgására vonatkozik olyan országokban, mint Irán.

Az Iránnak a nemzetközi hatalmakkal kötött nukleáris megállapodásának megfelelően az Egyesült Államok kormánya három évre enyhítette az Iránnal szembeni szankciókat, mielőtt 2018-ban visszaállította azokat. 1979 óta a Nyugat és az ENSZ szankciói vezették be Teheránt nukleáris programja, valamint az állítólagos visszaélések miatt. az emberi jogok és a terrorizmus támogatása.

A Reuters által közölt iráni tranzakciók hat ügyvéd és szankciószakértő szerint a Binance-t „másodlagos” amerikai szankciók veszélyébe sodorták, amelyek célja, hogy megakadályozzák a nem amerikai vállalatokat abban, hogy szankcionált üzletekkel üzleteljenek, vagy segítsenek az irániaknak az amerikai kereskedelmi embargó kijátszásában. . Másodlagos szankciók súlyosan korlátozhatják egy vállalat hozzáférését az amerikai pénzügyi rendszerhez.

Ha a Binance rendelkezik azzal, amit az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma „az Egyesült Államokkal való kapcsolatként” emleget, a cégre közvetlen „elsődleges” szankciók is vonatkozhatnak a jogi szakemberek szerint. Kijelentették, hogy ezek a kapcsolatok létrejöhetnek bármely, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalkozással, dollárral vagy az amerikai pénzügyi rendszerrel, vagy mindkettővel végrehajtott tranzakciókkal. A Pénzügyminisztérium visszajelzésére irányuló megkeresésre nem érkezett válasz.

A brit Standard Chartered bank beleegyezett, hogy 930-ben több mint 2019 millió dollárt fizet az amerikai hatóságoknak a büntetőjogi szankciók megszegése miatt, amely magában foglalta mintegy 240 millió dollár amerikai pénzintézeteken keresztüli átirányítását iráni ügyfelek számára. A Standard Chartered elismerte a bűnösségét a kihágások miatt. 2014-ben a francia BNP Paribas bank beleegyezett, hogy 8.9 milliárd dollárt fizessen, és bűnösnek vallotta magát az Iránhoz hasonló nemzetekkel szembeni amerikai szankciók megszegésében. Mindkét bank kinyilvánította szándékát, hogy fokozza ellenőrzését.

A Binance szerint nem fogad el fogyasztókat az Egyesült Államokból. Ehelyett az amerikai ügyfeleket egy másik Binance.US nevű tőzsdére irányítják, amelyet egy amerikai vállalat üzemeltet, amely 2019 óta pénzforgalmi szolgáltatási vállalkozásként bejegyzett a Pénzügyminisztériumnál.

A Binance.US-t „teljesen különálló entitásként” emlegette a Binance vezérigazgatója, Zhao. Októberben azt állították, hogy valójában ő irányította az amerikai tőzsdét, és messziről felügyelte annak működését. 2018-ban a vezetőknek írt feljegyzésében a Binance egyik tanácsadója „de facto leányvállalatként” emlegette az amerikai műveletet.
Zhao hangsúlyozta, hogy a Binance.US „függetlenül működik a Binance.com-tól” egy blogbejegyzésben, amelyet a jelentést követően tettek közzé.

A Reuters által felfedezett 8 milliárd dollár értékű iráni kriptovaluta tranzakciók túlnyomó többségében az elsődleges Binance tőzsde vett részt. A Chainalysis adatai szerint azonban a Binance.US 1.5 millió dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót is kezelt az iráni Nobitex, Wallex és Tether Land tőzsdékről.

Az Irán elleni szankciók jogsértésenként akár 1 millió dolláros büntetőjogi szankciót is eredményezhetnek az amerikai szervezetek számára. Akár 20 év börtönt is kaphatnak az érintettek. A Pénzügyminisztérium októberben 24 millió dolláros pénzbírságot szabott ki a seattle-i Bittrex kriptovaluta tőzsdére, amiért megszegte az Irán és más nemzetek elleni szankciókat azáltal, hogy összesen több mint 260 millió dolláros kriptovaluta tranzakciót dolgozott fel. Abban az időben a Bittrex kifejezte „örömét, hogy teljesen kezelte” a helyzetet.

Kérdésekre válaszolva a Binance.US egyik képviselője azt állította, hogy a Reuters becslései az iráni tőzsdékkel folytatott ügyletek összegére vonatkozóan pontatlanok, és hogy „a Chainalysis közvetlen és közvetett tranzakciós adatainak hozzáadása összekeveri és megnöveli az Ön által idézett számot”. A képviselő nem ajánlott fel pótdíjat.

A szóvivő szerint a Binance.US „betart minden, a digitális eszközök cseréjét szabályozó amerikai szabályt”, és csak olyan vállalkozások számára engedélyezi a kereskedést, amelyek „szigorú átvilágításon” estek át.
A Nobitexre és a többi iráni kriptovaluta tőzsdére nem vonatkoznak amerikai szankciók. A Reuters szerint nincs bizonyíték arra, hogy az iráni szankciók hatálya alatt bárki használta volna a Binance-t vagy a Binance.US-t.

A legjobb választás

Ebben az évben debütált a legnagyobb iráni tőzsde, a Nobitex. LinkedIn-oldala szerint a társaság társalapítója és vezérigazgatója, Amirhosein Rad az iráni Sharif Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki és filozófiai doktori fokozatot. Ennél a cikknél Rad úgy döntött, hogy nem kommentál.

A Nobitex lehetővé kívánja tenni az irániak számára, hogy kriptovalutákba fektessenek be, a „szankciók árnyéka” ellenére is, ahogy az év elején a LinkedIn oldalán szerepel. Mivel a szankciók hátráltatták Irán azon képességét, hogy üzletet folytasson a külvilággal, a kriptovaluták egyre gyakoribbak a nemzetközi kereskedelemben. A tőzsde szerint „biztonságos hídként működik a kriptovaluták világa és 3.5 millió iráni között”.

2021-es éves jelentésében a Nobitex azt állította, hogy az összes kriptovaluta-tranzakció 70%-át kezeli Iránban. Még ebben az évben a börze arra ösztönözte a felhasználókat, hogy használják a Binance-t a webhelyén és a közösségi média fiókjain számos bejegyzésben.

A Chainalysis statisztikái szerint a Nobitex-felhasználók 2018 áprilisában kezdték meg a bitcoin átutalását a Binance-on keresztül. A Nobitex azt javasolta ügyfeleinek, hogy regisztráljanak fiókot, hogy iráni riáljukat kriptovalutává alakítsák át, majd az általa „legmegbízhatóbbnak” ítélt devizára, például a Binance-ra utaljanak át. egy kereskedési tanácsot a honlapján, amelyet először 2019-ben tettek közzé, és idén októberben felülvizsgálták. Későbbi tweetek 2020-ban azt állították, hogy a Binance „kevesebb problémát okoz az iráni felhasználóknak”, és „még mindig a legjobb alternatíva nekünk, irániaknak”.

A Nobitex nyilvános felhasználási feltételei azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy kerüljék a kriptovaluta „közvetlen átutalását” a Nobitexről a Binance-re, és ehelyett építsenek fel számos digitális pénztárcát az alapok különböző szakaszaiban történő mozgatásához, az amerikai szankciók jelentette veszély miatt.

A Chainalysis adatai szerint 2020 augusztusától nőtt a Nobitex és a Binance közötti Tron-tranzakciók száma.

A Tron alapítója, Sun ugyanabban a hónapban a Twitteren jelentette be, hogy a digitális érme új funkciót tett lehetővé, amely lehetővé tette a kereskedők számára, hogy elrejtsék kilétüket. A Sun szerint a zk-SNARK névre keresztelt funkció „a piacon a legnagyobb adatvédelemmel fogja biztosítani a felhasználói adatokat.
Az igazságügyi minisztérium folyóiratában tavaly megjelent cikk szerint a funkció lehetővé teszi „anonimitást javító kriptovaluták” létrehozását, amelyek „úgy vonzzák a bűnözőket, mint a cápák a cimbora”, amikor „elzárkózásra törekednek, hogy álcázzák tevékenységüket”.

A Tron „kiváló biztonsága” miatt a Nobitex azt tanácsolta a fogyasztóknak, hogy vásárlás céljából nyissanak digitális pénztárcát a Binance segítségével. A Zk-SNARK egy 2021. júliusi Nobitex blogcikk szerint elengedhetetlen a kriptográfiai küldők és -címzettek „titokban tartásához”.

Az adatok szerint azután, hogy a Binance 20. augusztus 2021-án megszigorította az ügyfél-szűrést, a Nobitex ügyfelei továbbra is használhatták a Binance-t Tron és más kriptotokenek kereskedelmére. Ez év novembere között a Binance több mint egymilliárd dollár értékben bonyolított le közvetlen tranzakciókat a Nobitex-től, ami nagymértékben felülmúlja bármely más devizát – mutatták ki az adatok. Az adatok azt mutatják, hogy még idén októberben a Tronban 1 millió dollár egyenesen a Binance és a Nobitex között mozgott.

A Chainalysis szeptemberi elemzése szerint a Nobitexet olyan irániak használták, akikre az Egyesült Államok kincstárának szankciói vonatkoztak kibertámadások és zsarolóprogram-műveletek miatt. A Chainalysis szerint 230,000 és 2015 között több mint 2022 XNUMX dollárnyi bitcoin ransomware bevételt utaltak át a szankcionált irániak digitális számláira, és a kriptovaluta többsége a Nobitexhez került.

A Pénzügyminisztérium ugyanabban a hónapban kiadott közleménye szerint az Iszlám Forradalmi Gárda, egy hatalmas csoport, amely egy gazdasági birodalmat, valamint az elit fegyveres és hírszerző egységeket irányítja Iránban, a jelentések szerint kapcsolatban áll az összes szankciókkal sújtott iránival. . Az iráni hatóságok nem válaszoltak a megjegyzésekre vonatkozó megkeresésre. Az amerikai szankciókat az iráni külügyminisztérium „egyoldalúnak, illegálisnak és brutálisnak” nevezte.

Összefüggő

Dash 2 Trade – nagy potenciállal rendelkező előértékesítés

• Aktív előértékesítés élőben most – dash2trade.com
• A kriptográfiai jelek ökoszisztémájának natív tokenje
• KYC ellenőrzött és auditált