Cryptoqueen volt barátját 5 évre börtönbe zárták (jelentés)

Gilbert Armenta – Ruja Ignatova (inkább a „Cryptoqueen”) egykori barátja állítólag öt évet fog börtönben tölteni, amiért részt vett a OneCoin csaló kriptovaluta projektben.

A bolgár származású Ignatova – a hírhedt Ponzi-séma alapítója – szerepel az FBI tíz legkeresettebb listáján. Utoljára 2017-ben látták Görögországban, miközben egyes források arra utaltak, hogy megölhették.

Armenta hét helyett öt évet kap

A Bloomberg törvény szerint lefedettség, a New York-i déli körzet (SDNY) bírósága öt év szövetségi börtönre ítélte Armentát a OneCoin átverésből származó 300 millió dolláros bevétel tisztára mosása miatt. Az 59 éves férfi Ruja Ignatova volt barátja volt, aki a befektetőktől több mint 4 milliárd dollárt csalt ki. 

Az első vizsgálat szerint Armenta hét év börtönbe kerülhet. 2018-ban azonban bűnösnek vallotta magát pénzmosásban, zsarolásban és drótcsalásban, ezért mérsékelte a büntetést. 

Matthew Lee – az Inner City Press közérdekű szervezet alapítója – több fényt vetni alperes elleni perben. 300 millió dollár tisztára mosása után Armenta állítólag luxuscikkeket vásárolt magának, például egy sugárhajtású repülőgépet.

Később megszegte a hatóságokkal kötött megállapodását, amikor eladta a repülőgépet, és ellopott egy 5 millió dolláros csekket. Ezen túlmenően Ignatova volt barátja mexikói entitásokat vesztegetett meg, és a OneCoin befektetőktől ellopott pénzeszközökkel játszott.

Armenta ügyvédje azt állította, hogy védence nem volt erőszakos ember, és hozzátette, hogy problémái abból a szerencsétlenségből fakadtak, hogy „romantikus kapcsolatba” lépett a „kriptokirálynővel”. Feltehetően „befúrta magát a lakásába, és felbérelt egy párat, hogy mellette lakjanak és figyeljék őt”. Az Armenta egy bankot is vásárolt Grúziában, ahol Ignatova már ügyfele volt. 

A vádlott azt kérte, hogy töltse le büntetését az FCI Miami Szövetségi Börtönben – egy alacsony biztonsági fokú javítóintézetben, ahol férfi fogvatartottakat alkalmaznak. A bírák még nem döntötték el, hogy jóváhagyják-e ezt a kérést.

A „Cryptoqueen” és több milliárdos átverése

Szekciós – egy 2014-ben Bulgáriában létrehozott csaló kriptovaluta piramisjáték – indulása és 4 között több mint 2016 milliárd dollárt húzott be, emberek millióit csalva meg. Alapítói arra szólították fel a befektetőket, hogy vásároljanak „oktatási csomagokat” a digitális eszközök kereskedelméhez, amelyek 100 eurótól 118,000 XNUMX euróig terjednek.

Vásárlásuk mellett az emberek OneCoin tokeneket is kaptak, amelyeket egy speciálisan kialakított belső piacon fiat-ra cserélhettek. A helyszín napi eladási limitekkel rendelkezett az egyes befektetők által választott csomag típusa alapján, szabályozva a cserélhető érmék számát. 

A piactér 2016 márciusában karbantartás miatt két hétre bezárt, majd 2017 januárjában ismét leállt. Ennek ellenére az entitással kapcsolatban álló személyek továbbra is fogadtak pénzeszközöket. 

Bulgária, Finnország, Norvégia, Svédország, Lettország és Horvátország hatóságai az évek során többször figyelmeztettek arra, hogy a OneCoin csaló projekt lehet, és felszólították az embereket, hogy maradjanak távol tőle. 

Ruja Ignatova vezérigazgató és alapító, leírt A BBC szerint „a világot átverő nőként” utoljára 2017-ben Athénban (Görögország) észlelték. Számos tudósítás jelezte, hogy az ellopott pénzek nagy részét elvihette bujkál egy luxusjachton a Földközi-tengeren. Ez jó helynek bizonyulhat egy szökevény számára, mivel semmilyen joghatóság vagy hatóság nem tartóztathat le olyan embereket, akik tizenkét tengeri mérföldre vannak a parttól.

Frank Schneider – a luxemburgi hírszerzés korábbi vezetője – úgy gondolja, Lehet, hogy Ignatovát megölték:

– Azt hiszem, meggyilkolták, és bár remélem, nem, semmi sem bizonyítja az ellenkezőjét.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is csatlakozott a „Cryptoqueen” vadászatához. forgalomba a „Tíz legkeresettebb szökevény” listáján. Az ügynökség emellett 100,000 XNUMX dollár jutalmat ajánlott fel mindenkinek, aki információt szolgáltatott a hollétéről.

Felújítás Londonban?

Az év elején egy közel 15 millió dollár értékű penthouse (amelyet Ignatova vásárolt néhány éve) újra megjelent a londoni lakáspiacon, ami arra utal, hogy a szökevény életben lehet. 

A bielefeldi ügyészek korábban pénzmosással vádolták Ignatova német ügyvédjét, aki több mint 21 millió dollárt utalt át az épületben lévő lakás és egy második lakás megvásárlásának finanszírozására. 

A London egyik legjobb negyedében, Kensingtonban található ingatlan kért árat később 13 millió dollár körüli összegre csökkentették, és jelenleg már nem szerepel eladó.

Knight Frank ingatlanügynök nem erősítette meg, hogy eladták-e, de biztosította, hogy „mindenkor maradéktalanul eleget tett jogi és szabályozási kötelezettségeinek”.