A szökésben lévő Ruja Ignatova (más néven Cryptoqueen) volt barátját öt év börtönbüntetésre ítélték, mert 300 millió dolláros bevételt mosott ki a hamis kriptovállalkozás, a OneCoin befektetőitől.
Gilbert Armenta, aki több fontos posztot is betöltött a OneCoin vállalkozásban, elítélték, mert aktívan részt vett egy olyan rendszerben, amely dollármilliókat sikkasztott el befektetőktől.
2018-ban bűnösnek vallotta magát a OneCoin projekttel kapcsolatos csalás, pénzmosás és zsarolás összeesküvésében.
Armenta két éven keresztül segítette az ügyészeket a csalás felderítésében, miközben további bűncselekményeket követett el, és arra kényszerítette a hatóságokat, hogy hosszabb börtönbüntetést kérjenek.
Cryptoqueen és Hamis Digitális Valuta
2014-ben a bolgár állampolgárságú Ignatova elindította a OneCoint, egy 4 milliárd dolláros többszintű marketingcsalást, amely egy hamis kriptovaluta.
A OneCoin-t digitális valutaként forgalmazták, amely átalakítja a pénzügyi szektort, és támogatói azt állították, hogy aranytartalékokkal támogatja, és olyan blokklánc-technológiát alkalmaz, amely állítólag jobb, mint a Bitcoin.
A OneCoin támogatói azt állították, hogy a pénznemben rögzített mennyiség 120 milliárd érme van, és a világ egyik legértékesebb kriptovalutájává válik.
Ruja Ignatova más néven Cryptoqueen. Kép: BBC
Emellett jelentős megtérülést garantáltak azoknak a befektetőknek, akik megvásárolták az érméket, és többszintű marketing programokon keresztül hirdették azokat, amelyekben a résztvevők jutalékot kaptak új befektetők toborzásáért.
Ennek ellenére kiderült, hogy a OneCoin egy Ponzi-séma, amelyet nem támogatott a blokklánc technológia vagy a tényleges kriptovaluta.
A Cryptoqueen barátja segített a pénzmosásban
Alapítói dollármilliárdokat halmoztak fel befektetőktől világszerte. A csalás következtében számos befektető élete megtakarított pénze veszett el.
Armenta elítélése a legutóbbi lépés az ügyben folyó hosszadalmas nyomozás során Szekciós, amelyet a történelem egyik legnagyobb és legkifinomultabb csalásaként írtak le.
Kép: IRTIS
Armentát azzal vádolták, hogy segített Ignatovának a pénzmosásban, és megkerülte az igazságszolgáltatást a csaló vállalkozással kapcsolatban. Az ítélet megkönnyebbülést jelent a csalással becsapott befektetők milliói számára, akik közül sokan még nem kapták vissza a pénzüket.
Bevezetése és 2016 között a OneCoin emberek millióit csalt meg körülbelül 4 milliárd dollár értékben. A cég alapítói befektetőket kértek fel, hogy vásároljanak oktatási csomagokat digitális eszközök kereskedelméhez 100 és 118,000 XNUMX euró közötti áron.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1 billió dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Cryptoqueen: Az FBI egyik legkeresettebb szökevénye
2017-ben a BBC által „a világot átverő nőként” bélyegzett Ignatovát utoljára Athénban, Görögországban látták. Egyes jelentések azt állították, hogy egy luxusjachton rejtőzhetett el a Földközi-tengeren az ellopott pénzek jelentős részével.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csatlakozott a Cryptoqueen kereséséhez, és felvette a „10 leginkább keresett szökevény” listájára. Ezenkívül az ügynökség 100,000 XNUMX dollár jutalmat ajánlott fel a lány tartózkodási helyéhez és letartóztatásához vezető információkért.
-Kiemelt kép a The Independent-ből
Forrás: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jaled/