A kiszivárgott adatok azt mutatják, hogy a svájci Credit Suisse bank a közelmúltig több mint 100 milliárd dollár értékű számlát vezetett olyan szankcionált személyek és államfők számára, akiket állítólag pénzmosással vádolnak.
A The New York Times február 20-án arról számolt be, hogy az adatszivárgás több mint 18,000 ezer bankszámlát érintett. Az adatok az 1940-es évektől a 2010-es évekig nyitott fiókokra nyúlnak vissza, de nem a jelenlegi műveletekre.
A „Credit Suisse-ban dollármilliókat” birtokló számlatulajdonosok között volt II. Abdullah jordán király és Venezuela volt energiaügyi alelnöke, Nervis Villalobos.
Abdullah királyt azzal vádolják, hogy hűtlenül használt fel pénzügyi támogatást saját személyes hasznára, míg Villalobos bűnösnek vallotta magát a 2018-as pénzmosásban. Más szankcionált személyek is számlát tartottak a Credit Suisse-nál, ahogy a New York Times írta:
„A többi számlatulajdonos között volt egy pakisztáni hírszerzési főnök fiai is, aki az 1980-as években dollármilliárdokat segített az Egyesült Államokból és más országokból az afganisztáni mudzsahedekbe juttatni.”
Banteg, az Yearn Finance (YFI) vezető fejlesztője, a vezető decentralizált pénzügyi (DeFi) hozamgazdálkodási platform Twitteren ma „a Credit Suisse AML boldogan fogadott embercsempészeket, gyilkosokat és korrupt tisztviselőket”. A kommentelők tudomásul vették az HSBC-t, egy másik hatalmas nemzetközi bankot, amely súlyos pénzbírságokat fizetett súlyos nemzetközi bűnözők megsegítéséért.
A Credit Suisse AML boldogan fogadott embercsempészeket, gyilkosokat és korrupt tisztviselőket https://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) Február 20, 2022
Bár léteznek törvények, amelyek megtiltják a svájci bankoknak, hogy ismert bűnözőktől fogadjanak el betéteket, az ország híres banktitokra vonatkozó törvényei megkönnyítik a kijátszást, ha egyáltalán betartatják őket. Ez látszólag vonzó hellyé tette Svájcot a bűnözők számára, hogy nemzetközi banki ügyeiket intézzék, ahogy a New York Times írta:
"A kiszivárogtatás azt mutatja, hogy a Credit Suisse számlákat nyitott és továbbra is nemcsak a rendkívül gazdagoknak nyitott, hanem olyan embereket is, akiknek problémás háttere nyilvánvaló lett volna mindenki számára, aki egy keresőmotoron keresztül futtatta a nevüket."
A nagy bûnözõket segítõ hagyományos pénzintézet iróniája nem veszett el a kriptovaluta-közösségbõl, amely évek óta küzd a bûnözõk felbujtásával kapcsolatos vádak ellen. Az adatszivárgás által körvonalazott 100 milliárd dolláros betét eltörpül a Chainalysis által 25-től a bűnöző bálnák birtokában lévő 2021 milliárd dollárhoz képest.
Kapcsolódó: A Multichain visszaszerzi 2.6 millió dollárt az ellopott pénzeszközökből, hogy feltétellel megtérítse a veszteségeket
A bank tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el, de a Credit Suisse központosított, titkos működési módja ellentétben áll a teljesen átlátható blokklánc technológiával. Az ilyen átláthatóság azt is jelentheti, hogy a nyomozók és a bűnüldöző szervek valós időben nyomon követhetik azokat az egyéneket és kormányokat, amelyek megpróbálják kikerülni a gazdasági szankciókat.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity