28. január 2023-án John J. Ray III, az FTX jelenlegi vezérigazgatója, aki a nyomozócsoportot vezette, felfedte az SBF családjának érintettségét az FTX csődeljárásában, és azt állította, hogy nincs kétsége, hogy az SBF családját kifizették.
Az SBF családi érintettsége kiderült
Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried szülei ellen nyomozás folyik állítólagos érintettség a fiuk üzleti ügyeiben. Joseph Bankmant és Barbara Friedet, két stanfordi professzort jogsértésekkel vádoltak.
Ennek ellenére John J. Ray III, az FTX jelenlegi vezérigazgatója nemrégiben megvizsgálta az SBF szüleit, és azt, hogy Joseph Bankman alkalmazott-e vagy sem. Tovább boncolgatta az FTX összeomlását az Egyesült Államok Kongresszusa előtt.
Az új vezérigazgató és az FTX szerkezetátalakítási vezetője kijelentette: „Kifizetéseket kapott. Természetesen a családnak fizettek.”
Az FTX vezérigazgatója részletezte, hogy megtervezték, és állítólagos 121 millió dollárnyi bahamai ingatlant társítottak az SBF-hez. Az FTX a 11. fejezet szerinti csődbejelentés előtt fizetett Bankmannek. Lemondása után a családnak jelentős jogi számlákkal kellett szembenéznie az SBF ügyvédjétől.
A vádakat is magában foglalja az FTX/Alameda befektetéseket a Genesis Digitalba (bitcoin bányászati vállalat, nem ugyanaz, mint a Genesis bróker/hitelező), a Terra/Luna és a Three Arrows Capital kudarcainak az FTX-re gyakorolt hatását, valamint az FTT-t és az SRM-et érintő kereskedelmi tevékenységeket.
A SEC többet szeretne megtudni az SBF családjától a Twitteren és a vele készített interjúkban tett nyilatkozatairól @TiffanyFong, @KelseyTuoc, és @Andrewrsorkin az FTX fizetőképességéről. Ezenkívül magyarázatot szeretne Gary Wang kijelentésére, miszerint „ijedt” és arra, hogy Nishad Singh „szégyelli magát és bűnös”.
Az indítványt benyújtotta: John J. Ray III
Ezzel kapcsolatban, az FTX-ügyet kezelő csapat benyújtotta a mozgás kérve a bírót, hogy adjon engedélyt Sam Bankman-Fried, az FTX és az Alameda vezetőinek, valamint az SBF családtagjainak idézésére.
John J. Ray III úgy véli, hogy ha az indítvány helyt adnak, az idézést SBF, Zixiao „Gary” Wang (az FTX társalapítója és műszaki igazgatója), Nishad Singh (az FTX társalapítója és igazgatója) és Caroline Ellison kapja meg. (Alameda vezérigazgató.
Az SBF vádjai közé tartozik, hogy az FTX több mint 1.8 milliárd dollárt vett fel részvénybefektetőktől, köztük 90 amerikai székhelyű befektetőtől. A SEC panasza szerint az FTX befektetői pénzeszközeit az Alameda Research LLC-hez, a magántulajdonban lévő kriptofedezeti alapjához irányították át.
Azt is állította továbbá, hogy az SBF az FTX ügyfelei pénzeszközeit nem nyilvános kockázati befektetésekre, jelentős ingatlanvásárlásokra és politikai adományokra használta fel.
A pénzügyekkel, vállalati struktúrával stb. kapcsolatos szokásos kérdések mellett különösen kíváncsiak az auditokról, a bahamai hatóságoknak történő átutalásokról vagy a velük folytatott kommunikációról, a politikai és jótékonysági adományokról, valamint minden ellenőrzésről.
Forrás: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/