Friss kinyilatkoztatások rávilágítottak arra, hogyan kezdődtek azok a problémák, amelyeket Sam Bankman-Fried „SBF” kriptokereskedő cége, az Alameda okozott már jóval a 2021-es nehéz év előtt; részben testvérvállalata, az FTX összeomlása miatt.
Közelebbről nézve azt látjuk, hogy Alameda soha nem volt nagy a befektetésben, és az SBF részesedése a vállalatban még azután is jelentős maradt, hogy 2021 októberében távozott a vezérigazgatói posztból.
A kereskedőcég sok pénzt kockáztatott és egy részét vissza is nyerte, de sokat veszített is. Az SBF pedig újra és újra igyekezett pénzt és kriptovalutát felvenni, hogy növelje a fogadásokat, és még kétszámjegyű kamatokat is kínált hitelezőinek.
Mindennek feltárása
Az Alameda, ahogy terjeszkedett, dollármilliárdokat fektetett be a kriptovaluta-ipar jövőbeli sikerére tett fogadásokba, és milliárdokat loptak el a szövetségi ügyészek az FTX-ügyfelektől. Fogadásokat tett homályos kriptovaluta tőzsdéken és egy csomó blokklánc-technológiai vállalaton, valamint politikai hozzájárulást és ingatlanvásárlást is végzett.
Amikor 2022-ben végül összeomlott, hatalmas esemény volt. Mindkét cég novemberben csődvédelmet nyújtott be, így fogyasztóik dollármilliárdokkal tartoztak, és meggyengült a kriptovaluta szektorba vetett bizalom.
Az SBF azt állítja, hogy a rossz nyilvántartás és a banki probléma az ügyfelek pénzének ellopásához vezetett, és lehetővé tette az Alameda számára, hogy hatalmas veszteségeket fedezzen az FTX-nek szánt pénzeszközökből. A The Wall Street Journal a múlt héten arról számolt be, hogy a január 3-i meghallgatáson nagy valószínűséggel bűnösnek vallja magát csalás vádjával.
Úgy tűnik, a kegyvesztett kriptofigura azzal a szándékkal hozta létre az Alamedát, hogy bevételének egy részét hatékony altruizmusra fordítsa, egy olyan mozgalomra, amelynek kinyilvánított célja, hogy jótékonysági hozzájárulásokat olyan célokra irányítson, amelyeknek a legnagyobb hatása lesz.
Vállalkozásának bővítése érdekében pénzt kölcsönzött jómódú emberektől, akik már korábban is részt vettek a kereskedelemben. A Skype társalapítója, Jaan Tallinn jelentős mennyiségű Ethereumot kölcsönzött neki, több mint 100 millió dollárt, és egy kriptovalutával tért vissza.
A Binance Blockchain Week 2019 januárjában indult, mintegy 1,500 résztvevővel Szingapúrban. A szimpózium, amelyet az Alameda 150,000 XNUMX dollárért szponzorált, a feltörekvő kriptoszektor fejlesztésének tervezési fóruma volt. A résztvevők elmondták, hogy az SBF célja a találkozó során az volt, hogy kapcsolatot teremtsen az Alameda potenciális új hitelezőivel.
A cég brosúrákat osztott ki a potenciális hitelezőknek, és azt állították, hogy 55 millió dolláros vagyont kezel; mindazonáltal e pénzeszközök túlnyomó többségét a társaság működésének finanszírozására vették fel.
Az SBF számára az Alameda az FTX kiterjesztésének eszköze volt. A cég volt a fő árjegyző a tőzsdén, vagyis mindig hajlandó volt bármikor vásárolni és eladni. Azok, akik ismerik a fedezeti alapok taktikáját, azt mondják, hogy néha a vesztes oldalra került a tranzakció, hogy az ügyfeleket a tőzsdére vonzza.
A Securities and Exchange Commission és a Commodity Futures Trading Commission, az ország vezető piaci szabályozó hatóságai által benyújtott közelmúltbeli panaszok azt állítják, hogy az SBF kidolgozott egy tervet az Alameda számára, hogy készpénzt vegyen fel a tőzsdén.
Utasította társ-vezérigazgatóját, Gary Wangot, hogy készítsen olyan programozást, amely lehetővé teszi a cég számára, hogy negatív egyenleget tartson fenn az FTX-en, függetlenül a tőzsdén elhelyezett biztosíték összegétől.
Ezenkívül az SBF megakadályozta az Alameda FTX-biztosítékának értékesítését abban az esetben, ha annak értéke egy bizonyos küszöb alá csökkenne. Ez az FTX által a fedezeti alapnak nyújtott hitelkeretet jelentett.
A bűnöző arra is utasította egykori lángelmét, Caroline Ellisont, hogy növelje az Alameda által fedezetként használt kriptovaluta értékét azáltal, hogy növeli az eszköz vásárlását.
Vegye figyelembe, hogy az SBF azt mondta egy interjú hogy,
„Az FTX teljes munkaidős munka volt. Nem maradt elég agyciklusom ahhoz, hogy megértsek mindent, ami Alamedában történik, ha akarnám.
Forrás: https://coinpedia.org/news/court-document-reveals-new-startling-details-about-alameda-and-ftx/