Erről egy független amerikai bíróság által kinevezett vizsgáló számolt be Celsius az ügyfelek betéteit használta fel a CEL token támogatására és a cég két alapítójának gazdagítására.
A volt ügyész, Shoba Pillay jelentése megvizsgálta azokat az állításokat, amelyek szerint a csődbe ment kriptokölcsönző platform Ponzi-sémaként működött. Bizonyítékokat tárt fel furfangos üzletekre, köztük a CEL „vásárlási rohamokra”, amelyek a jelképes árat emelték fel, és a bennfentesek „a legtöbb hasznot” húzták az időben történő kifizetésekből.
Celsius token manipuláció
A fizetésképtelenségről szóló pletykák után Celsius szüneteltetett kivonások 12. június 2022-én „szélsőséges piaci körülményekre” hivatkozva. Akkoriban a cég azt mondta, hogy erre a „likviditás és a működés stabilizálása érdekében” volt szükség, ami további fecsegést váltott ki, hogy a dolgok rosszabbak, mint az, hogy elengedjük.
A Celsius 13. július 2022-án csődöt jelentett, és egy hozzávetőleg 1.2 milliárd dolláros fekete lyukat mutatott be a mérlegében.
„13. július 2022-án a vállalat összes kötelezettsége 5.5 milliárd dollár, vagyona pedig 4.3 milliárd dollár volt. A Celsius azt mondta, hogy több mint 4.7 milliárd dollárral tartozik a fogyasztói felhasználóknak (szemben az intézményi partnerekkel).
Azóta számos vádat emeltek a cég és a vezetőség ellen, különösen Alex Mashinsky társalapítója és vezérigazgatója ellen.
Például 2022 júliusában a Celsius megfelelőségi igazgatója volt Timothy bölcső a CEL token szándékos ármanipulációjáról tárgyaló felsővezetőkre fújta a sípot.
„Nem tudom, hogyan lehetne jobban megfogalmazni. De ők a piacon voltak, aktívan kereskedtek és növelték a token árát.”
A bírósági vizsgálat megerősíti
Pillay jelentése kijelentette, hogy a Celsius üzleti modellje a lakossági ügyfelek betéteinek gyűjtése és az alapok „nagykereskedelmi piacon” történő befektetése volt. Működésének aktiválása részben a CEL tokenek eladásával történt.
A CEL az üzlet szerves részét képezte, mivel a vállalat saját tokent vásárolt a másodlagos piacon, és jutalomként osztja szét a platformot használó ügyfelek között.
Ennek kettős oka volt, egyrészt az új üzletek ösztönzése, másrészt a kereslet ösztönzője a CEL-ár magasabb emelésére. Ezt az üzleti modellt önfenntartó „lengőkerékként” írták le.
Pillay megerősítette, hogy 2020-tól a vállalat aktívan vásárol saját tokenjét, hogy tovább növelje a CEL-t. A Celsius 558 millió dollárt költött a token megvásárlására, miközben nem árulta el, hogy ez a CEL token emelkedésének elsődleges oka.
„A Celsius által hirdetett és ügyfeleinek eladott üzleti modell nem az az üzlet, amelyet a Celsius ténylegesen működtetett.”
Ez azonban végül oda vezetett, hogy a Celsius többet fizetett, mint amennyi bevételt termelt, ezzel megdöntve a vállalat „lendkerékkel” kapcsolatos üzleti megközelítését.
A CEL tokenek 2018 és a csődbejelentés dátuma közötti kifizetése során Mashinsky személyesen legalább 68.7 millió dollár hasznot húzott. Ugyanakkor a társ-alapító Daniel Leon legalább 9.7 millió dollárt tett zsebre.
Forrás: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/