Együttműködési kulcs a Binance nyomozói csapatának

A történelmi bűnözés közmondásos fekete nyomot hagyott a cryptocurrency ökoszisztéma több millió dolláros feltörésekkel, csalásokkal és csalási esetekkel, amelyek világszerte a címlapokat kapják.

Különböző kutatási jelentések rávilágítottak a kriptovaluták tiltott eszközökre történő felhasználására, amelyek a Bitcoin 2009-es kezdete óta eltérő súlyosságúak. Ez a jelenség egyre apadt, de egyesek még mindig a kriptovalutát a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és más súlyos bűncselekmények elősegítésének eszközének tekintik. .

A kriptovalutákkal kapcsolatos bûnözés elterjedtsége elkerülhetetlenül jobb eszközök és szolgáltatások kifejlesztéséhez vezetett a különbözõ blokkláncokon és kriptovaluta tõzsdéken található pénzeszközök nyomon követésére. Az olyan cégek, mint a CipherTrace, a Chainalysis és az Elliptic, felügyeleti és elemzési eszközöket kínálnak a vállalkozásoknak, míg a legnagyobb szereplők némelyike ​​egészen addig ment, hogy saját nyomozási és felügyeleti részlegeket hoznak létre a platformjaikon történő tiltott átvitelek azonosítására.

Ezek közé tartozik a Binance is, amelynek tőzsdéje a világ számos joghatóságában működik. Globális lábnyoma megkövetelte működésének nagyobb felügyeletét, amelyet a Binance nyomozási és hírszerzési osztálya végez.

A Cointelegraph leült egy interjúra Nils Andersen-Röed osztályvezetővel és Jennifer Hicks felsővezetővel a lisszaboni Web Summit alkalmával, hogy feltárja csapata szervezeten belüli szerepét, valamint a nagyobb kriptovaluta- és bűnüldözési teret.

Ipari szakértők

Mindkét személy gazdag tapasztalattal rendelkezik az ágazatban. Andersen-Röed a Holland Politie berkeiben emelkedett, és 2016-tól 2018-ig vezette a Dark Web Unitot. Ezután három évig az Europol sötét webes szakértői csoportjában dolgozott, mielőtt csatlakozott a Binance-hez.

Hicks katonai háttere 2010 és 2016 között az Egyesült Államok haditengerészeténél dolgozott kriptológiai nyelvészként. Később, 2020 és 2021 között a Chainalysis vezető kiberbűnözés-nyomozójaként, a Binance-nél betöltött jelenlegi szerepének előfutáraként szakosodott nyomozói tevékenységbe költözött.

Az Andersen-Röed felügyeli az európai, közel-keleti és afrikai régiót, azzal a megbízatással, hogy a megfelelőségi folyamatokat is magában foglaló széles kört kezelje. Ez magában foglalja a tranzakciófigyelést és a storyboard-ot, valamint a súlyosabb problémák eszkalációját:

„A csapatomban vannak korábbi bűnüldöző ügynökök, így mindannyian bűnügyekkel foglalkoztunk, a ransomware-től a hagyományos, kriptovaluta elemeket tartalmazó ügyekig.”

Hicksnek konkrétabb utasítása van a globális csapatra vonatkozóan, a különleges nyomozói egység élén. Csapata a multinacionális és a szélsőségesekkel kapcsolatos bűncselekményekre összpontosít, kihasználva terrorizmusfinanszírozási szakértelmét:

„A világ minden tájáról fogunk kéréseket kapni. Ez lehet Európa, az Egyesült Államok, bármi, amiben szélsőséges események vannak, amelyek kriptográfiai vonatkozásúak lehetnek, és nem csak az iszlám terrorizmus.”

Hicks osztálya a gyermekbántalmazással kapcsolatos anyagokkal, erőszakos bűncselekményekkel és szankciókkal járó incidensekkel kapcsolatos esetekkel is foglalkozott.

Elfoglalt munkaterhelés

A Binance sok más tőzsdéhez hasonlóan dedikált csapattal rendelkezik, amely foglalkozik az általános felügyeleti kérelmekkel és a privát információkérésekkel. A bonyolultabb vagy sürgősebb lekérdezéseket a rendszer meghatározott részlegekhez rendeli hozzá.

A tőzsde globális elérhetősége azt jelenti, hogy az Andersen-Röed osztálya elfoglalt, általában átlagosan néhány óra és három munkanap alatt dolgozza fel a kéréseket. Ez nem kis teljesítmény, tekintve a 2021-ben kezelt kérelmek hatalmas számát:

„Az általános ügyek száma meglehetősen nagy. Azt gondolom, hogy az ügyekkel foglalkozó csapatnak például tavaly körülbelül 27,000 XNUMX kérelme volt, amelyeket nagyon rövid idő alatt kezeltek.”

Ez nem tartalmazza azt, amit „proaktív munkaként” ír le. Ez magában foglalhat egy feltörést, például, amikor a csapat keresi a Binance-nek való kitettséget, és kivizsgálja, és tőzsdei szinten intézkedik:

„Ha azt látjuk, vagy azt észleljük, hogy bizonyos országok bizonyos rendvédelmi szervei érdeklődnek irántuk, akkor megkeressük őket, hogy együtt tudjuk-e dolgozni velük.”

Együttműködési erőfeszítések

A Binance nyomozói csapata nagyobb projektekben is részt vett csalási esetekkel, terrorizmusfinanszírozással és zsarolóprogram-támadásokkal kapcsolatban, amelyeket Andersen-Röed a bűnüldöző szervek számára kiemelt prioritásként írt le.

A blokklánc-hálózatok átlátható jellege azt is jelenti, hogy a Binance nyomozócsapatának nincs hiánya munkából. Ez előre meghatározott hatókört igényel a munkaterhelés és a nyomozási erőfeszítések kezelése érdekében, mivel bizonyos jogellenes pénzmozgások végül a Binance platformjára kerülhetnek:

„Ha lát egy feltörést, még ha nem is jut el a platformunkra, akkor is nyomon tudjuk követni a blokkláncon keresztül. Tehát gyakran meg kell határoznunk, hogy mennyi ideig fogunk vizsgálni. Előfordulhat, hogy egy hack valamikor eléri a platformunkat, vagy a felhasználók megpróbálják megmosni a pénzt, és akkor gyorsan intézkedhetünk.”

A Binance nyomozócsapata külső ügynökségek is megkeresik segítségért. Hicks azzal viccelődött, hogy az osztály „óránként” kap megkereséseket, de a valóság az, hogy szakértelmük keresett és befolyásos.

A bûnüldözési kérelmek százainak leküzdése jelentõs feladat, de Hicks kiemelte csapata azon erõfeszítéseit, hogy segítsen irányítani és támogatni azokat a nyomozásokat, amelyek esetleg kívül esnek a börze befolyási övezetén. Ez magában foglalja a kért információknál többet, a gondolkodási folyamatokon és az elemzési megközelítéseken való együttműködés révén:

„Ha úgy gondoljuk, hogy van egy jobb lehetőség számukra, hogy megkapják a nyomozás során szükséges válaszokat, végigvezetjük őket ezen. Ez valóban olyan, mint egy holisztikus folyamat. Ez valójában nem csak a szabványos terepkövetés és minden más.”

A nyomozás is kétirányú. A Binance kereskedelmi eszközökre és fenyegetés-felderítési platformokra támaszkodik, hogy szemmel tartsa a kriptográfiai bűncselekményeket és a pénzeszközök tiltott mozgását, ahogy Hicks elmagyarázta:

„A fenyegetésekkel foglalkozó hírszerzési ipar tele van nagyszerű terrorelhárító elemzőkkel, akikkel a múltban együtt dolgoztam. Tehát van egy hálózat, amelyre támaszkodunk, hogy teljes képet kapjunk arról, hogy milyen vizsgálatról van szó.”

Vezető kéz

Míg a világ legjelentősebb bűnüldöző szervei jól ismerik a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés elleni küzdelmet, a Binance Investigations csapata azokat is támogatja, akik még csak tanulják az ilyen típusú bűncselekmények kezelését.

Andersen-Röed elismerte, hogy egyes országok és ügynökségek kiválóan teljesítenek, míg mások még mindig tanulnak az ágazatról, és hiányoznak az eszközök és a szakértelem a bonyolultabb nyomkövetési és kriptográfiai incidensek kezelésére:

„Arra is törekszünk, hogy sok aktív tájékoztatást nyújtsunk a bűnüldöző szerveknek, hogy alapvetően elmagyarázzuk, mit csinálunk, de azt is, hogyan tudnak nyomozni. És ez segít nekünk, mert a szakemberek minősége javulni fog.”

A pár nyomozói csapata a Binance megfelelőségi és biztonsági infrastruktúrájának fontos, de kisebb részét képezi. A tőzsde stabilitását és biztonságát biztosító részlegét mintegy 500 fő alkotja.

Mindazonáltal a nyomozócsapat hatása hozzájárulhat a kriptovaluta-ökoszisztéma tágabb védelméhez azáltal, hogy egy lépéssel tovább megy, mint az illegális pénzeszközök mozgatására használt Binance-számlák azonosítása és deaktiválása.

Andersen-Röed hangsúlyozta a reaktív és proaktív munka fontosságát a kriptovaluták felkutatásában és a potenciális bűnözői elemek megjelölésében:

„Megpróbálunk fellépni a számlák ellen, és megkeresni a rendfenntartókat, hogy nyomozhassanak és remélhetőleg letartóztathassák a bűnözőket. Igyekszünk biztonságban tartani a platformunkat, de igyekszünk az iparágat is biztonságban tartani.”

Ezeknek az erőfeszítéseknek a macska-egér jellege valószínűleg folytatódni fog, de Andersen-Röed úgy véli, csapatának az iparág biztonságosabbá tételére tett erőfeszítései hosszú távon érvényesülni fognak. Az együttműködés és a kapcsolattartás továbbra is szerves részét képezi a börze azon erőfeszítéseinek, hogy kiszűrje a gonosz játékosokat.