Az indiai kriptovállalatokra nehezedő fokozott szabályozási nyomás nyomán egy újabb kriptovaluta tőzsde került vizsgálat tárgyává. Csütörtökön az Indiai Végrehajtási Igazgatóság átkutatni kezdett a CoinSwitch Kuber legjobb indiai tőzsde helyiségeiben. A keresések, mint a CoinDesk repórt, az indiai devizakezelési törvénnyel (FEMA) kapcsolatosak. A CoinSwitch Kuber razzia a második ilyen incidens ebben a hónapban az indiai kriptoökoszisztémában.
CoinSwitch Kuber Raid – Külföldi tranzakciók
A jelentés hozzátette, hogy a razziákat a kriptotőzsdéhez tartozó öt helyen hajtották végre. A Végrehajtási Igazgatóság bangalore-i cellájának egyik tisztviselőjét idézve a jelentés megemlítette, hogy az ügynökség több lehetséges szabálysértést vizsgál a FEMA keretében.
„Több lehetséges szabálysértést vizsgálunk a FEMA és a hozzá kapcsolódó egyéb jogalanyok keretében. Mivel nem kaptuk meg a kívánt együttműködést, átkutattuk az igazgatók, a vezérigazgató lakóhelyét és a tőzsde hivatalos helyiségeit.”
Az indiai hatóságok folytatják a kriptográfiai ellenőrzést
Úgy tűnik, hogy a CoinSwitch Kuber helyiségeiben végzett keresések az ügynökség különböző hazai cégek ellen folytatott vizsgálatsorozatának részét képezik. Azonban még várni kell, hogy ezek a keresések megkönnyítik-e az iparág szabályozási ellenőrzését a jövőben. A kriptovállalatok közelmúltbeli kudarcai, mint például a Terra hálózaté, gyorsabb szabályozási reformokhoz vezettek a kripto-tranzakciók működésében.
A hónap elején egy másik Indiai kriptovaluta tőzsde, WazirX a Végrehajtási Igazgatóság radarja alá került. Az ügynökség illetékesei augusztus 5-én házkutatást tartottak a tőzsde igazgatójának helyiségeiben. A razzia következtében a cég banki vagyonát közel 8.13 millió dollár értékben befagyasztották. A hatóságok azzal vádolták a WazirX-et, hogy segítette az azonnali kölcsönöket nyújtó cégeket a pénzmosásban. A pénzt virtuális kriptoeszközökön keresztül utalták át az ügynökség akkoriban.
Pozitívum, hogy az ország kulcsfontosságú befolyásolói nemrégiben elindították a Indiai Blockchain fórum. Az indiai Telangana tartomány kormánya mintegy 40 kulcsfontosságú befolyásoló támogatásával indította el a fórumot. A fórum célja, hogy Indiát a web 3.0 szektor globális központjává tegye.
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.
Forrás: https://coingape.com/breaking-coinswitch-kuber-raided-by-indian-enforcement-agency/