CoinSwitch Kuber-támadást indítottak az indiai hatóságok: Jelentés

Az indiai kriptotőzsdei óriás, a CoinSwitch Kuber lesz a következő kereskedési platform, amelyen az Enforcement Directorate (ED) rajtaütést fog kapni.

Helyi sajtóorgánumok csütörtökön az ED bangalore-i cellájának egyik alkalmazottjára hivatkozva arról számoltak be, hogy legalább 5, a kereskedési platformhoz kapcsolódó helyiséget megrohantak.

A névtelen tipp szerint a razziát a devizakezelési törvény (FEMA) kapcsán hajtották végre.

„Több lehetséges szabálysértést vizsgálunk a FEMA és a hozzá kapcsolódó egyéb jogalanyok keretében” – mondta a tisztviselő. „Mivel nem kaptuk meg a kívánt együttműködést, a kereskedési platform igazgatói (lakóhelyei), vezérigazgatója és hivatalos helyiségei között keresést végeztünk.

Az indiai digitális valuta kereskedési platformjain végrehajtott razzia már nem számít nagy hírnek a precedens a hónap elején született a Binance-hez kapcsolódó kereskedési céggel, a WazirX-szel. Míg a WazirX-hez tartozó több mint 8 millió dollár befagyasztása a kínai kölcsönalkalmazások pénzmosási tevékenységének elősegítésében való állítólagos szerepével volt összefüggésben.

A digitális valuta-kereskedési platformok ellenőrzése manapság fő tendencia, figyelembe véve, hogy a szabályozóknak meg kell győződniük arról, hogy a digitális valuta-kereskedési platformok követik-e a megállapított pénzmosási irányelveket. A CoinSwitch Kuber pontos díjait még nem határozták meg, és nincs bizonyosság arról, hogy van-e kapcsolat a kereskedési platform és a WazirX elleni végrehajtási intézkedések között.

Ellentétben a WazirX-szel kapcsolatos nyomozással, amely miatt a hatóságok razziát indítottak a tőzsde egyik igazgatójának házában, a forrás azt sem erősítette meg, hogy a CoinSwitch Kuber elleni razziában részt vett-e a kriptopiac bármely személyes igazgatója.

Hasonlóképpen, a Bithumb, egy dél-koreai tőzsde, az egyik kereskedelmi cég, amely volt következetesen portyáztak a rendőrség által még 2020-ban. A platform szüntelen megtorlása arra kényszerítette, hogy eladásra kínálja magát, a Huobi pedig az egyik korai cég, utalt hogy abban az időben érdekelt a platform megszerzése.

Képforrás: Shutterstock