A Végrehajtási Igazgatóság (ED) csütörtökön öt különböző helyen tartott házkutatást a CoinSwitch Kuber vezető kriptotőzsde irodáiban, miközben az ügynökség folytatja a devizakezelési törvény (FEMA) kriptoplatformok általi megsértésével kapcsolatos állítólagos kivizsgálást – írja az Economic Times.
Anélkül, hogy megerősítette volna a jelentést, a cég szóvivője azt mondta a Be[In]Crypto-nak: „Különböző kormányzati szervektől kapunk kérdéseket. A mi megközelítésünk mindig is az átláthatóság volt. A kriptográfia egy korai szakaszban lévő iparág, amely nagy potenciállal rendelkezik, és folyamatosan együttműködünk minden érdekelt féllel.”
Másik jelentést forrásokra hivatkozva kiderült, hogy a cég igazgatóinak és vezérigazgatóinak otthona, valamint a cég üzleti telephelye az az öt telephely, amelyet átkutatnak.
Egy újabb indiai kriptoplatform bajban
A hír utána jön Az ED lefagyasztotta a bankszámlát a WazirX üzemeltető Zanmai Lab Private Ltd. egyik igazgatója, és Szingapúri kriptokölcsönző Vauld jogtanácsost is keres abban a folyamatban lévő ügyben, amelyben ED zárolási végzést adott ki.
Az ED állítólag vizsgálja a kétes peer-to-peer (P2P) tranzakciókat, és a lap forrása szerint "A vizsgálat az esetek több mint 80%-ában hamisnak vagy kétesnek találta a (KYC) tranzakciókat."
"Az ügynökség megállapította, hogy megsértették a PMLA-törvény 11. szakaszának (A) bekezdését, amely előírja, hogy minden jelentéstevő igazolja ügyfele személyazonosságát" - tette hozzá a forrás.
A nyomozó ügynökség állítólag a nem banki pénzügyi vállalatokat és a gyorshitel-alkalmazások fintech partnereit is nyomon követi, amelyek a központi banki irányelveket megsértik. A CoinSwitch immár a harmadik platform, amelyet az illegális hitelkérelmekből származó bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosása miatt vizsgálnak.
A helyi lap államok hogy a szövetségi ügynökség vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a CoinSwitch 365 azonnali kölcsön alkalmazásból származó bűncselekményből származó bevételt vont el.
A csökkenő mennyiségek rontják az adománygyűjtő képességet
Az indiai platformok építési nehézségei közepette a CoinSwitch nemrégiben elindított egy Web3 Discovery Fundot, amely befektetéseket biztosít a korai szakaszban lévő üzlettulajdonosoknak, akik blokklánc-megoldásokat készítenek web3 iparág. Különösen figyelembe véve, hogy India ad otthont a becslések szerint 115 millió kriptovaluta befektető, akiknek közel fele szándékában áll növelni részesedését a következő hat hónapban.
Eközben Nischal Shetty, a WazirX indiai kriptovaluta tőzsde társalapítója is pénzt gyűjteni egy új vállalkozáshoz noha a hatóságok vizsgálják első vállalkozását.
Mivel a korábbi jelentések szerint legalább 10 kriptotőzsde van az indiai ügynökség ellenőrzése alatt 125 millió dollár feletti állítólagos pénzmosás miatt, a jövőbeni razziákról szóló jelentések nem lesznek váratlanok.
Sidharth Sogani, a CREBACO Global projekt alapítója és vezérigazgatója szerint „az indiai tőzsdék továbbra is likviditási válsággal fognak szembesülni”.
Cége egy sor tweetben megjegyezte, hogy a kriptovaluta tőzsdék többsége „a kereskedési volumen csökkenését tapasztalta, mivel Indiában a Web 3.0 továbbra is hatással van India jelenlegi szigorú adószerkezetének és a szabályozás hiányának háromágú hatásaira”. Sogani azt is megjegyezte, hogy ezentúl a legnagyobb aggodalomra ad okot ezen platformok friss tőkebevonási képessége.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/