A CoinSwitch vezérigazgatója, Ashish Singhal 27. augusztus 2022-én a Twitteren biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a Végrehajtási Igazgatósággal való közelmúltbeli kapcsolatának semmi köze a pénzmosáshoz.
Singhal szerint a vállalat nyíltan megvitatta üzleti modelljét és megfelelőségi intézkedéseit, és „teljes mértékben együttműködik” a bengalurui végrehajtási igazgatósággal. A cég elköteleződése a felügyelőkutyával nem állt kapcsolatban pénzmosással – hangsúlyozta Singhal a Twitter-szálon.
Singhal válasza azután érkezett, hogy az Indiai Végrehajtási Igazgatóság tisztviselői razziát tartottak a CoinSwitch öt helyiségében annak érdekében, hogy szélesebb körben vizsgálják meg a devizakezelési törvény indiai tőzsdék általi esetleges megsértését.
Egy meg nem nevezett forrás elmondta Reuters hogy az ügynökök a CoinSwitch-et bevonták a feltételezett devizapiaci jogsértések miatt, ami megerősít egy korábbi tényt jelentést szerző: Be[In]Crypto. Míg Singhal titoktartási aggályokra hivatkozva nem kívánta kommentálni a CoinSwitch bűnüldöző szervekkel való együttműködésének természetét, rámutatott, hogy Indiának egyértelműbb szabályozási megközelítésre van szüksége a kriptovalutákkal kapcsolatban, hogy a vállalatok megértsék jogi kötelezettségeiket.
Singhal kiemelte, hogy India nincs egyedül azzal a törekvésével, hogy a kriptót egy adott eszközosztályba sorolja. Az Egyesült Államok és Ausztrália is küzd a problémával. Az Egyesült Államokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet határozottan kitart amellett, hogy a kriptovaluták értékpapírok, és jelenleg is vizsgálja a Coinbase-t a nem bejegyzett értékpapírok tőzsdei bevezetése miatt. Ausztráliában a közelmúltban bejelentett „token-leképezési” gyakorlat segít a szabályozóknak megvizsgálni a meglévő engedélyezési keretrendszereket, szervezeti struktúrákat és az eszközök letétkezelői kötelezettségeit a kriptográfiai terület jobb szabályozása érdekében.
Singhal úgy véli, hogy a kriptográfia forradalmasíthatja az internetet, és megismétli a vállalat azon elkötelezettségét, hogy a felhasználók „helyesen cselekedjenek”. A CoinSwitch mögött Andreessen Horowitz kockázatitőke-erőforrás, a Tiger Global és a Coinbase Ventures áll.
ED a hadipályán
A Végrehajtási Igazgatóság különféle nyomozásokat indított kriptovállalatok 2021 júniusa óta, amikor is megidézték A WazirX vezetői magyarázatot adnak a kínai partnerekkel folytatott, összesen 350 millió dollár feletti tranzakciókra. Körülbelül egy hónappal később az megidézett kriptográfiai vezetők, hogy ellenőrizzék, cégeik megsértették-e a devizaszabályokat.
Ezt követően az ED megfagyott a WazirX üzemeltetője, a Zanmai Lab Private igazgatójának banki vagyonát, több mint 8 millió dollárt lefoglalva. Hamarosan befagyasztották a Vauld, egy másik kriptotőzsde vagyonát, mivel az ED megvizsgálta a tőzsdét, amiért állítólag 16 ragadozó fintech cégnek engedélyezte, hogy pénzt helyezzen el a Yellow Tune Technologies által ellenőrzött pénztárcákba.
A Be[In]Crypto legújabb darabjaihoz Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/