A Coinbase részvényei 12%-kal emelkednek az amerikai szabályozókkal kötött 100 millió dolláros elszámolást követően

A Coinbase kriptovaluta tőzsde megállapodott arról, hogy 50 millió dollár büntetést fizet New York állam pénzügyi szolgáltatási minisztériumának, hogy rendezze azokat a vádakat, amelyek szerint lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy a szükséges háttérellenőrzések elvégzése nélkül számlát tudjanak nyitni.

A szabályozó hatóság kijelentette, hogy a Coinbase megsértette a New York-i banktörvényt és a New York-i állam pénzügyi szolgáltatási minisztériumának (DFS) virtuális valutára, pénztovábbítójára, tranzakciófigyelésére és kiberbiztonsági előírásait.

Az egyezség értelmében a kriptotőzsdének 50 millió dollárt kell befektetnie megfelelőségi programjába a következő két évben.

A 100 dolláros egyezség

egy nyilatkozatAdrienne A. Harris, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős főfelügyelő elmondta, hogy a megfelelőségi kudarcok miatt a platform olyan súlyos bűncselekményeket követett el, mint például csalás, lehetséges pénzmosás, gyaníthatóan gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagokkal kapcsolatos tevékenység és potenciális kábítószer-kereskedelem.

„A Coinbase nem tudott felépíteni és fenntartani egy funkcionális megfelelőségi programot, amely lépést tudott tartani növekedésével. Ez a hiba a Coinbase platformot potenciális bűnözői tevékenységnek tette ki, és a minisztériumnak azonnali intézkedésre volt szüksége, beleértve egy független monitor telepítését is.”

A San Francisco-i székhelyű platform 2017 óta rendelkezik engedéllyel virtuális valuta-műveletekre és pénzátutalási üzletágra New Yorkban. Miután azonban az NYDFS 2022 elején vizsgálatot és végrehajtási vizsgálatot végzett, a vállalat megfelelőségi programja nem tudott lépést tartani a üzleti növekedésének ütemét.

A Coinbase banktitokra vonatkozó törvénye/pénzmosás elleni programja, beleértve az Ügyfelet/Ügyfél átvilágítását, a Tranzakciófigyelő rendszert és a gyanús tevékenységek jelentését, nem megfelelőnek ítélték. A New York-i szabályozó azt is kijelentette, hogy a kriptotőzsde szankcióinak megfelelő rendszerei nem kielégítőek egy olyan pénzügyi szolgáltató számára, amely „nagysága és összetettsége” miatt.

A Coinbase nyilatkozata

A Coinbase brutális évet élt át a kereskedési bevétele után szabdalt 50%-kal 2021-hez képest. Részvénye több mint 84%-ot esett YTD, jelenleg 38 dollár körül forog, annak ellenére, hogy az elszámolást követően kétszámjegyű növekedést mutatott.

Sam Bankman-Fried kriptobirodalmának tavalyi összeomlása tovább húzta az iparágat és rontotta a tér hitelességét, és kérdések vetődtek fel a fennmaradó központosított kriptotőzsdékkel kapcsolatban.

Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója, mondott a csapat felismeri, hogy az iparág „inflexiós ponton” van, és egy prominens játékos minden lépését alaposan megvizsgálják. A cég állítólag együttműködik az NYDFS által a korábbi megfelelőségi programjával kapcsolatos vizsgálatban.

Noha elismerte, hogy a Coinbase hol maradt alul, Grewal kijelentette, hogy a vállalat „üdvözöli a lehetőségeket programjai fejlesztésére”.