A Coinbase titkosítási tőzsdét 3.6 millió dolláros büntetéssel sújtották, mert Hollandiában nem regisztrált.
A világ egyik legnépszerűbb tőzsdére a közelmúltban számos csapást mértek a szabályozók. New York állam Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma nemrégiben elrendelte a $ 50 millió finom a céget a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt.
Az új panasz a holland központi banktól, a De Nederlandsche Banktól (DNB) érkezett, amely a Coinbase-t azzal vádolta, hogy nem tartotta be az ország pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozási törvényeit.
A holland központi banki illetékek 3.6 millió dollár bírság
A DNB azt mondta egy közlemény hogy Hollandiában minden kriptográfiai szolgáltatásokat nyújtó cégnek regisztrálnia kell, különben büntetést kell fizetnie.
A jegybank 2020 májusában vezette be a szabályt, hogy felszámolja a terrorizmus kriptoval történő finanszírozása növekvő kockázatát.
A bank azt állította, hogy a Coinbase a szabályok bevezetése után közel két évig folytatta a kereskedést az országban, megfelelő papírmunka nélkül.
A jogsértésért a DNB 3.3 millió eurós (körülbelül 3.6 millió dollár) pénzbírságot szabott ki a Coinbase-re. De ezt az összeget 5%-kal csökkentették, mivel a Coinbase azt állította, hogy „mindig a regisztráció megszerzése volt”.
Coinbase Bevezetett 2022 júniusában a holland ügyfelekre vonatkozó speciális ismerd meg az ügyfelet (KYC) szabályokat. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a felhasználóknak meg kellett adniuk a teljes nevet, címet és az átutalás célját, amikor a pénzeszközöket a tőzsdéről eltávolították.
A holland jegybank is bírságot szabott ki Binance 2022 júliusában engedély nélküli kripto szolgáltatások. A DNB is kiadta a nyilvános figyelmeztetés nak nek Binance 2021-ben illegálisnak nevezte szolgáltatásait.
A Coinbase szabályozási kihívásai
A Coinbase-t az év eleje óta jogi kihívások sújtják. Január 4-én alá kellett írnia a $ 100 millió elszámolási a szabályozókkal a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt New Yorkban.
Ez az egyezség 50 millió dolláros bírságot és 50 millió dolláros kötelezettségvállalást tartalmazott a Coinbase-től a megfelelőségi programja javítására.
Aztán január 18-án a tőzsde bejelentette, hogy megszünteti műveletek Japánban „piaci viszonyok” miatt. Az év elején 950 alkalmazottat is el kellett bocsátania, hogy negyedéves kiadásait 25%-kal csökkentse.
Van valami mondanivalója a Coinbase-ről vagy bármi másról? Írjon nekünk, vagy csatlakozzon a mi beszélgetésünkhöz Távirati csatorna. Ön is elkaphat minket TikTok, Facebookvagy Twitter.
A BeInCrypto legújabb verziójához Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/