Tech

A Coinbase 100 millió dolláros elszámolást vállal a New York-i szabályozóval

01/05/2023
Bitcoin Ethereum hírek

A New York Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (NYDFS) megegyezésre jutott a Coinbase-szel a kriptovaluta tőzsde megfelelőségi programjával kapcsolatos vizsgálatot követően.

Egy január 4-i közleményben az NYDFS mondott A Coinbase 50 millió dolláros bírságot fizet a New York-i pénzügyi szolgáltatások és banki törvények megsértése miatt, valamint 50 millió dollárt fektet be megfelelőségi programjának kijavításába. A pénzügyi szabályozó szerint a kriptotőzsdének számos megfelelőségi „hiányossága” volt a pénzmosás elleni (AML) követelményekhez kapcsolódóan. Az NYDFS problémákról számolt be a Coinbase felhasználók bevonására és a tranzakciók figyelésére vonatkozó folyamatában.

Kép

„A Coinbase elismerte a minisztériumnak, hogy e tekintetben hibázott” – mondta az NYDFS. „Továbbá ezek közül a problémák közül néhány legalább 2018 óta ismert a Coinbase számára, amelyeket belső értékelések és külső felülvizsgálatok is jeleztek, beleértve a minisztérium által végzett vizsgálatokat is. Bár a Coinbase dolgozott ezen problémák kijavításán, a fejlődés lassú volt: bizonyos területeken egészen a közelmúltig nem történt előrelépés, és a munka a mai napig kimagasló.

A New York-i szabályozó hatóságok arról számoltak be, hogy a Coinbase lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy elegendő háttérellenőrzés nélkül nyissanak számlát, ami megsértette az AML-követelményeket az állam engedélyezési rendszerében. A szabályozó szerint a kriptotőzsde felhasználói számának növekedése hozzájárult ahhoz, hogy „nem sikerült lépést tartani” a gyanús tranzakciók megfigyelésével, a több mint 100,000 XNUMX riasztásra hivatkozva.

„Büszkék vagyunk a megfelelés iránti elkötelezettségünkre, de hajlandóak vagyunk elismerni, hogy hol mulasztottuk el, például büntetések fizetésével és keményen dolgozunk a problémák megoldásán.” mondott Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója. 

Kapcsolódó: A Coinbase jelentése drámai növekedést mutat a bűnüldözési megkeresések számában világszerte

Az NYDFS 2015 óta megköveteli a kriptográfiai cégektől, hogy BitLicense-ot szerezzenek ahhoz, hogy az államban működhessenek. A Coinbase először 2017-ben kapta meg az engedélyt. A döntéshozók különböző követelményeket támasztanak a kriptotőzsdével és a szabályozási rendszerben a kezdetektől fogva, beleértve az éves értékelési díjakat is és rányomja hagyja abba a programot teljesen.