A Moonstone Bank vezérigazgató-helyettese, Joseph Vincent, a korábbi vezető banki szabályozó, távozott a pénzügyi cégtől, miután mindössze nyolc hónapig volt a banknál.
Vincent 2022 májusában csatlakozott a Moonstone-hoz, az ország egyik legkisebb bankjához, amely tavaly év végén az FTX-hez fűződő kapcsolatai miatt nemzeti figyelmet keltett. A Moonstone bejelentette Vincent felvételét egy Hozzászólás a LinkedIn-en. „Örömmel osztjuk meg ezt az izgalmas hírt” – írta Moonstone.
Mielőtt csatlakozott a Moonstone-hoz, Vincent 18 évet töltött a washingtoni Pénzügyi Intézmények Minisztériumának vezető tisztségviselőjeként, amely az állam bankszabályozó hatósága. Az iskola adatai szerint Vincent a Seattle University School of Law adjunktusa is .
Vincenté A LinkedIn oldal frissült, és azt írja, hogy a múlt hónapban elhagyta a Moonstone-t. A Moonstone szóvivője megerősítette a Protosnak, hogy Vincent már nem a bank alkalmazásában áll, de nem kívánt további részleteket közölni a kilépésével kapcsolatban. Vincentet nem tudták elérni, hogy kommentáljanak.
Vincent akkor hagyja el Moonstone-t, amikor úgy tűnik, hogy a banknak jogi segítségre van szüksége.
Az FDIC és a Federal Reserve is azt mondta, hogy vizsgálják a Moonstone's-t kötődik az FTX-hez. A múlt hónapban Elizabeth Warren szenátor, Massachusetts demokratája és Tina Smith, Minnesota demokratája írt betűk a vezető banki szabályozóknak, akik további információkat kérnek az Egyesült Államok pénzügyi rendszerének off-shore kriptotőzsdékhez fűződő kapcsolatairól. Új információkat is kértek a Fedtől és másoktól Moonstone és az FTX kapcsolatáról.
Szerdán az Egyesült Államok szövetségi hatóságai bejelentették, hogy több száz millió dollárnyi FTX-vagyon lefoglalására készülnek, beleértve a Moonstone-ban lévő 50 millió dollár értékű betétet, ami a bankban lévő összes betét körülbelül 60%-a. Az FDIC-hez benyújtott legutóbbi pénzügyi kimutatásai szerint a Moonstone összes betétje 84 millió dollár volt.
Egészen a közelmúltig a Moonstone Farmington State Bank néven volt ismert, amely Farmington kisvárosában található Washington keleti részén. A bank egyetlen fiókkal rendelkezik, és 2022 előtt kevesebb mint egy maroknyi alkalmazottja volt. A bank 2022 elején Moonstone-ra változtatta a nevét, néhány nappal azelőtt, hogy 11.5 millió dolláros befektetést kapott az Alameda Researchtől, egy fedezeti alap, amelyet szintén az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried alapított.
Bővebben: Exkluzív: A Fed válaszol a Holdkő Bank rejtélyére
A 2022. márciusi ügylet több mint 115 millió dollárra értékelte a Moonstone-t, annak ellenére, hogy akkoriban a bank nettó vagyona az FDIC adatai szerint mindössze 5.7 millió dollár volt, a betétek pedig mindössze 10 millió dollárt tettek ki.
A tavalyi év harmadik negyedévében A Moonstone betétei 71 millió dollárral, azaz 600%-kal emelkedtek egyetlen negyedév alatt. Úgy tűnik, hogy ennek a pénznek a nagy része most az FTX-hez van kötve. A Moonstone azt állítja, hogy digitális bankot kíván indítani.
Az FTX nem az egyetlen kötelék a Moonstone-hoz a kripto- vagy offshore pénzügyi szervezetekkel. A Farmington State Bankot 2020-ban vásárolta meg az FBH holdingtársaság. Az FBH elnöke Jean Chalopin, aki egyben a Deltec Bank elnöke is, amely az FTX-hez hasonlóan a Bahamákon található. A Tether korábban azt mondta, hogy birtokában van azoknak az eszközöknek, amelyek a Deltecnél biztosítják a stabil érmét.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/