Celsius független vizsgálója megdöbbentő tényeket tár fel a belső eltérésekről

A Celsius kezdettől fogva feladta az átláthatóságra vonatkozó ígéretét Shoba Pillay volt ügyész szerint, akit Martin Glenn, az Egyesült Államok csődbírója független vizsgálóvá nevezett ki.

egy reszelés, Pillay kijelentette, hogy a csődbe ment kripto-cég minden kulcsfontosságú vonatkozásban merőben más módon folytatta üzleti tevékenységét, mint ahogyan az ügyfelei számára értékesítette magát.

A jelentés azt állította, hogy a Celsius nem rendelkezik megfelelő kockázatkezelési funkcióval, és nem tudta nyomon követni pénzügyi helyzetét vagy értékelni a jövedelmezőségét. Azt is kijelentette, hogy a Celsius és alapítója, Alex Mashinsky, aki jelenleg csalással vádol az Egyesült Államokban, nem váltotta be a pazar ígéreteket.

Nagyon Ponzi-szerű műveletek

A vizsgáztató megkérdezte a Celsius alkalmazottait, köztük Alex Mashinsky volt vezérigazgatót, valamint a vállalat vásárlóit és szállítóit, hogy megvizsgálja, működtet-e Ponzi rendszert. Pillai kijelentette, hogy a Celsius felfújta natív tokenje CEL árát, „hogy az értékeléseket vissza tudja adni a vállalatnak”.

Celsius elismerte, hogy az ügyfelek pénzeszközeihez nem szabad hozzányúlni a más ügyfelekkel szembeni kötelezettségek fedezéséhez szükséges érmék megvásárlásához. Továbbra is az ügyfelek betéteit használta fel a mérlegében lévő milliárd dolláros lyuk betömésére. A cég azzal indokolta, hogy az ügyfelek betéteit fedezetként tette le, hogy a szükséges érméket kölcsönkérje, ahelyett, hogy eladná azokat.

A bevételt ezután a CEL vásárlásának folytatására fordították.

2022 áprilisában maga Dean Tappen, a Celsius érmetelepítési szakértője „nagyon Ponzi-szerűnek” minősítette a cég gyakorlatát, miszerint „az ügyfelek stabil érméit használták fel” és „fogyatkoztak az ügyfelek érméinél” a CEL megvásárlására. Pillay azt is állította, hogy az alkalmazottak tisztában voltak az alappal kapcsolatos eltérésekkel, de úgy döntöttek, hogy hallgatnak róla.

Ezenkívül a Celsius soha nem számolta fel egyetlen CEL-jét sem, hogy kielégítse likviditási igényeit, még akkor sem, ha likvid eszközöket keresett, és 12. június 2022-ig szünetelt az összes ügyfélkivonás.

Miközben Masinszkijról beszélt, a cég egyik menedzsere még azt is mondta,

„Minden készpénzünket arra költöttük, hogy az alkalmazottakat fizetjük, és megpróbáltuk Alex nettó értékét CEL tokenben támasztani.”

Ki az a Coins?

Mashinsky számos alkalommal azt üzente jelenlegi és leendő ügyfeleinek, hogy a kriptoeszközök az övék, és nem a Celsius, olyan kifejezésekkel, mint „az érméid”, „az én érméim” vagy „a kriptopénzed”. Az ügyvezető teljesen meghátrált, miközben a vizsgáztató kihallgatta. Ehelyett kijelentette:

„A cselekvések 100%-a a mi cselekedeteink, (az ügyfél) nem tehet semmit (önmaga) a platformon.”

Pillai továbbá kijelentette, hogy Celsius erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a rögzített AMA-videók hibás információit később kiszerkesztse. Azonban nem vonta vissza vagy más módon nem javította ki az élőben megtekintett AMA-k során vagy a módosítások végrehajtása előtt tett pontatlan vagy félrevezető állításokat.