A Celsius hitelezői ügyvédje azt vizsgálja, hogy a cég Ponzi-séma volt-e: jelentés

Egy New York-i csődbíró kiterjesztette a Celsius Network csődjével kapcsolatos nyomozás körét, mivel a cég ügyfelei a kriptokölcsönző üzleti tevékenységének vizsgálatát követelték. Wall Street Journal jelentésben.

A keddi tárgyaláson Martin Glenn, az Egyesült Államok Csődbíróságának bírája arra utasította a bíróság által kinevezett vizsgálót és a Celsius hitelezők hivatalos bizottságát, hogy döntsenek arról, ki vezeti a vizsgálatot a cég ügyfélpénzeinek felhasználásával kapcsolatban.

"Nem tudjuk, hogy a Celsius Ponzi-féle séma volt-e, de vannak zászlók, amelyek előkerültek" - mondta Greg Pesce, a hitelezői bizottság ügyvédje. WSJ. – Hadd tegyem világossá, hogy megvizsgáljuk, hogy így van-e. Erre nincs válaszunk.”

A vizsgáztató Shoba Pillay, kinevezték szeptemberben, miután az Egyesült Államok vagyonkezelője „jelentős átláthatósági problémákat” és „durva rossz gazdálkodást” állított fel a csődügy Celsius általi kezelésével kapcsolatban.

Celsius csődeljárást indított ez év júliusában felfüggesztette a forráskivonást, és felfedte, hogy 5.5 milliárd dollárral tartozik az ügyfeleknek és a hitelezőknek.

Kezdetben Pillay azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg Celsius kriptokészletét és annak kriptoeszközeit Bitcoin bányászati ​​üzlet, számlakínálatának legutóbbi változásai, valamint a cég adózási és csődeljárásainak való megfelelés.

A vizsgálat kibővített hatóköre kiterjed majd a vállalat marketinggyakorlatára és az új ügyfelek felé tett nyilatkozataira, valamint a Celsius platform natív tokenjének, a CEL-nek a kezelésére.

Pillay bírósági beadványaiban hangsúlyozta, hogy megvizsgálhatja annak lehetőségét, hogy Celsius Ponzi-sémát indítson, ha utasítást kap, de ragaszkodik ahhoz, hogy olyan tényeket keressen, amelyek megalapozhatják az ilyen vizsgálatot, ahelyett, hogy saját jogi következtetéseit ismertetné.

Celsiust több vád is éri

Nem ez az első eset, hogy Celsiust Ponzi-sémával vádolják.

Még júliusban, a KeyFi vezérigazgatója Jason Stone beperelte a kriptokölcsönzőt amiért állítólag megtagadta a szerződés teljesítését, és az ügyfelek pénzeszközeit használta fel a kriptopiacok manipulálására.

Stone keresete szerint az a kinyilatkoztatás, hogy Celsius nem képes eleget tenni a cég visszavonási kötelezettségeinek, „azt mutatja, hogy a vádlottak valójában Ponzi-sémát működtettek”.

Szeptemberben a vermonti állam szabályozó hatóságai szélesebb jogkört kértek a Celsius-csőd kivizsgálására. alapított hogy a cég 2019 óta fizetésképtelen.

Ethan McLaughlin vermonti asszisztens főtanácsos szerint a Celsius a lakossági befektetők rovására felfújta a CEL token árát, miközben a kriptohitelező állítólag azt is elismerte, hogy soha nem szerzett elegendő bevételt a befektetők kifizetéséhez.

"Ez a pénzügyi helytelen gazdálkodás magas szintjét mutatja, és arra is utal, hogy legalább bizonyos időpontokban a meglévő befektetők hozamát valószínűleg új befektetők eszközeivel fizették ki" - mondták akkor a vermonti állam tisztviselői.