A pénteken benyújtott bírósági iratok szerint Caroline Ellison, az FTX egykori vezérigazgatójának, Sam Bankman-Friednek régi bizalmasa felfedte, hogy ő és Bankman-Fried összeesküdtek a tőzsde befektetőinek, hitelezőinek és fogyasztóinak megtévesztésére.
A Reuters beszámolója szerint Bankman–Fried és az FTX más vezetői dollármilliárd dolláros titkos kölcsönt kaptak a kriptomilliárdos Alameda Research-től. Ellison, a kriptokereskedő cég korábbi vezérigazgatója elmondta egy bírónak, amikor bűnösnek vallotta magát a tőzsde összeomlásában való részvételében.
Bankman-Fried számos bűnvádi eljárással néz szembe azzal kapcsolatban, hogy dollármilliárdokat lopott el FTX-ügyfelektől ennek a feltárásnak a fényében.
Ellison egy bírósági beadvány alapján kijelentette, hogy megértette, hogy „tévedett”, és teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy Alameda 2019 és 2022 között hozzáfért egy hitelszámlához az FTX.com oldalon.
OK – bekapcsolva #FTX / Alameda, most itt van Caroline Ellison bûnös kijelentésének lezáratlan átirata – titokban tartották, és a mai napig nem jegyezték fel, miután Bankman-Fried 250 millió dolláros kötvény ellenében szabadult. Folytasd, majd történeteket https://t.co/3AcCBJNU41 és a pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Belvárosi sajtó (@innercitypress) December 23, 2022
Caroline Ellison: A több milliárd dolláros összeesküvés
Ellison december 19-i vádemelési tárgyalásának pénteken lezárt jegyzőkönyve szerint a 28 éves nő elismerte, hogy ő és Bankman-Fried összejátszottak, hogy eltitkolják, hogy a fedezeti alap korlátlan mennyiségű készpénzt vehet fel a tőzsdén. Az FTX befektetői, hitelezői és fogyasztói.
Ellison és Gary Wang, az FTX 29 éves társalapítója számos bűncselekmény elkövetésében vallotta magát bűnösnek, beleértve az elektronikus csalást, az értékpapír-csalást és az árucikkekkel kapcsolatos csalást.
Damian Williams amerikai ügyész múlt héten a közösségi médiában közzétett videónyilatkozatában kijelentette, hogy ketten New York déli kerületével dolgoznak.
Ellison a meghallgatás jegyzőkönyve szerint kijelentette:
– Őszintén sajnálom, amit tettem.
Őt idézte The Wall Street A Journal és a Bloomberg szerint:
„Megértettem, hogy az FTX vezetői olyan speciális beállításokat vezettek be az Alameda FTX.com fiókjában, amelyek lehetővé tették az Alameda számára, hogy negatív egyenleget tartson fenn különböző fiat valutákban és kriptovalutákban.”
Gary Wang és Caroline Ellison. Kép: ZeroHedge
Ellison, aki romantikus kapcsolatban állt a Bankman-Frieddel, állítólag elismerte, hogy megértette a megállapodás jogellenességét, és „elismerte”, hogy az FTX-ügyfelek többsége nem számít arra, hogy az FTX ilyen módon kölcsönadja kriptoeszközeit és fiat pénzbetéteit Alamedának.
Nicolas Roos ügyész a múlt héten jelezte a bíróságon, hogy Bankman-Fried perében „több együttműködő tanú” tanúvallomása szerepel majd. Roos arra is rámutatott, hogy a Bankman-Fried egy „epikus átverést” követett el, amely több milliárd dolláros ügyfél- és befektetői pénz elvesztését eredményezte.
A óvadékról és a hosszú börtönbüntetésekről
Bankman-Fried a múlt héten szabadult a fogva tartásból, miután nyolc napot töltött egy bahamai börtönben. Szabadon bocsátását egy 250 millió dolláros kötvény tette lehetővé, amelyet sok ügyvéd „a valaha volt legnagyobb tárgyalás előtti kötvénynek” nevezett.
Után bűnösnek vallja magát az ellenük felhozott csalás vádjára Ellisont és Wangot 250,000 XNUMX dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció közel 769 milliárd dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Caroline Ellisont azzal vádolják, hogy „manipulálta” az FTX natív kriptovalutájának, az FTT-nek az árát, ahogyan azt Bankman-Fried rendelte el, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete és a Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság által ellene és Wanggal szemben külön felhozott csalási vádak szerint.
Caroline Ellison maximális büntetése 110 év, ha bebizonyosodik, hogy mind a hét vádpontban bűnös.
A bírósági dokumentumok szerint Wangot akár 50 év börtönre is ítélhetik drótcsalás és kapcsolódó bűncselekmények vádjával.
Bankman-Fried 115 év börtönt kaphat, ha bűnösnek találják.
Forrás: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/