Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója beismerte szándékosan megtéveszteni a hitelezőket az FTX-től felvett hitelösszegekkel, valamint a társalapító Sam Bankman-Frieddel. Ellison ezt a tényt az első nyilvános magyarázata során ismerte el, amikor december 19-én egy manhattani szövetségi bíróságon folytatott perbeszédet.
Szerint az átirat A jogalap meghallgatásán Ellison egyetértett azzal, hogy 2019 és 2022 között az FTX lehetővé tette az Alamedának, hogy milliárd dolláros kölcsönöket kapjon fedezet feladása nélkül. A megállapodás azt is lehetővé tette az Alameda számára, hogy korlátlan összegű kölcsönt vegyen fel, és mentes legyen az FTX felszámolási protokollja alapján negatív egyenlegektől és fedezetfelhívásoktól.
Hogyan hat a vallomás Sam Bankman-Friedre
Sam Bankman-Fried áll szemben díjak az általa az FTX-nél elkövetett csalással kapcsolatos. Ő és Ellison az FTX-től az Alamedához irányították az ügyfelek pénzét, és ezeket az alapokat árnyékos és magas kockázatú kereskedelmi tevékenységekben való részvételre használták fel, ingatlanokba és más cégekbe fektettek be, valamint a Bankman-Fried esetében politikusoknak adományoztak.
A kegyvesztett ex-FTX-főnök többször is tiltott tudva, hogy tetteivel veszélybe sodorja az ügyfeleket, és tagadta, hogy bármit is tudott volna arról, hogy mi történik az Alamedában. De Ellison és Wang, az FTX korábbi technológiai igazgatója bűnösnek vallotta magát a csalás vádjában, és együttműködött a manhattani szövetségi ügyészséggel.
Hogyan vonták el a pénzeszközöket Ellison és Bankman-Fried
Ellison a jogalap meghallgatásán azt is elmondta, hogy az FTX számláinak bármely meghatározott devizában lévő negatív egyenlege azt jelenti, hogy az Alameda kölcsönt vett fel, amelyet a tőzsde az ügyfelek számára tartott. Bevallotta, hogy Bankman-Frieddel együtt mindenki elől titkolta ezt, és rosszindulatúan módosította a pénzügyi kimutatásokat, hogy elrejtse az Alameda és az FTX vezetői által felvett pénzeszközöket. A jogalap meghallgatásán Wang felfedte, hogy felkérték, hogy építsen egy hátsó ajtót az FTX-hez Alamedának, hogy különleges kiváltságokat kapjon a tőzsde birtokaiból származó pénzeszközök mozgatására.
„Ha valaki azt mondja, hogy „Alameda”, cserélje ki a „Sam” szót. egy Twitter felhasználó @vegyület248 – mondta egy Twitter-szálon „Sam birtokolja az Alameda 90%-át, Gary pedig 10%-ot. Alamedának nincsenek ügyfelei – az összes pénz Sam és Gary pénze, ellopták.
Sam Bankman-Fried még nem szándékozott vádalkut kötni. Múlt csütörtök, óvadékot kapott egy New York-i bíró egy 250 millió dolláros kötvény ügyében, miközben az ügyészek továbbra is több bizonyítékot gyűjtenek az FTX-nél folytatott bűncselekményekről. Ellison és Wang közelmúltbeli vallomásai, akik mindketten beleegyeztek, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, valószínűleg nem kedveznek az ügyének.
Forrás: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/