Canadian Watchdog Eyes Celsius, Nyugdíjpénztári ügylet ösztönözte: Jelentés

A kanadai szabályozó hatóságokat a hírek szerint a csődbe ment Celsius kriptohitelező kivizsgálására ösztönözték a Quebec legnagyobb nyugdíjalap-kezelőjével kötött tavalyi részvényügyletek miatt.

A quebeci Autorité des marchés financiers (AMF) az egyik helyi ügynökség, amely június közepe óta hivatalosan vizsgálja a hitelezőt. Pénzügyi bejegyzés – jelentette kedden a szondáról tudó forrásokra hivatkozva.

A Celsius a kriptopiaci visszaesésből adódó likviditási problémákra hivatkozva június 12-én felfüggesztette a pénzkivonást platformján. A cég csődbe került egy hónappal később New Yorkban. Egy bírósági dokumentum szerint a cég rendelkezik 5.5 milliárd dollárnyi kötelezettség és 170 millió dollár készpénzegyenleg.

Quebec szempontjából leginkább az volt a lényeges, hogy a helyi nyugdíjalap-kezelő, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) tavaly októberben 150 millió dollárt szántott a Celsius-fokozatba, egy 400 millió dolláros adománygyűjtő kör a kölcsönadó számára. A cég Kanada második legnagyobb nyugdíjalapja hencegett 325 végén több mint 2021 milliárd dollárnyi kezelt vagyon volt.

A CDPQ hajlandósága, hogy csatlakozzon a Celsius tőkeemeléséhez, étvágyat mutatott, hogy lenyelje a kriptográfiai indulással kapcsolatban esetlegesen felmerülő szabályozási problémákat. A Financial Post szerint a Celsius nem volt bejegyezve a kanadai tartományok értékpapír-felügyeleti hatóságainál.

A CDPQ technológiai igazgatója, Alexandre Synnett akkoriban elmondta Financial Times hogy a nyugdíjpénztár Celsius részesedése nem jelentett közvetlen allokációt a kriptoeszközökhöz. „Bitcoin, egyáltalán nem” – mondta. A CDPQ éppen most vásárolt Celsius-részvényt anélkül, hogy nyilvánvalóan közvetlen kitett volna digitális eszközöknek. A cég múlt hónapban elismerte hogy a Celsius befektetése nem térült meg.

Mindenesetre a québeci pénzügyőrség most egyeztet az amerikai értékpapír-tőzsdefelügyelettel, amely állami vizsgálatokkal is foglalkozik – jelentette a Financial Post. Texas, Alabama, Kentucky, Washington és New Jersey már keres Celsius ügyleteiben elsőbbséget élvez.

A CDPQ korábban elismerte a Celsius nehézségeit, megjegyezve, hogy az ügyfelek nagy mennyiségben vettek ki pénzt. „A Celsius proaktív lépéseket tesz ügyfelei felé fennálló kötelezettségeinek betartása érdekében, és a mai napig eleget tett az ügyfelei felé fennálló kötelezettségének” – mondta a nyugdíjkezelő a Blockworks-nek június 14-én küldött e-mailben. "Csapatunk szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet."

Az AMF állítólag annak vizsgálatára összpontosít, hogy Quebecben érintett-e valakit a Celsius fizetésképtelensége, és vannak-e vagyontárgyai a hálózatban.

Az ontariói értékpapír-szabályozó hatóság – ahol ismert, hogy a felhasználókat érintette – szintén vizsgálja az ügyet – közölte a Financial Post forrásokra hivatkozva.

Az Ontario Securities Commission és az AMF nem küldte azonnal vissza a Blockworksnek a munkaidőn kívül tett megjegyzéskérését.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.