A kaliforniai DEPI megtiltja a Celsius értékpapírok értékesítését

A kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium (DFPI) most elállási és tartózkodási tilalmat adott ki a Celsius ellen. Mint ilyen, a csődbe ment kriptokölcsönző nem folytathatja az értékpapírok értékesítését és marketingjét Kalifornia államban.

A fejlesztés egy hónappal azután következik be, hogy a DFPI két beszüntetési és leállítási parancsot adott más kriptokölcsönzési platformoknak – a BlockFi-nek és a Voyagernek –, amelyeket a fertőzés sújtott.

A DEPI vádja

A hatóságok azt állították, hogy a Celsius által kínált és eladott „Earn Rewards” számlák értékpapírok, még akkor is, ha a minisztérium nem adott ki ilyen engedélyt a tevékenységek engedélyezésére. A DEPI is azt állította, hogy a Celsius és vezérigazgatója, Alekszandr Masinszkij nem fedte fel teljes mértékben az üzleti tevékenység és a jutalmak anyagi vonatkozásait.

Az augusztus 8-án kelt végzés azt állította, hogy Mashinsky „lényegében” félrevezető kijelentéseket tett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyvezető továbbra is azt hangoztatta, hogy az Earn Rewards befektetői időben visszavonhatják befektetéseiket, és nem szenvednek veszteséget befektetéseikből többször is, ami a vállalat június 12-i ügyfélpénztárcájának felfüggesztéséhez vezetett.

Az ügynökség azt is megállapította, hogy a Celsius olyan számlákat kínált, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kamatot keressenek a letétbe helyezett digitális eszközeik után. Ezeket a számlákat azonban nem minősítette értékpapírnak a kaliforniai törvény szerint – a társasági kódex 25110. szakasza.

A Celsius június 25-én felfüggesztette az ügyfelek pénzkivonásait a kamatszámlákról, majd néhány héttel később a 11. fejezet szerinti csődöt kérte.

Jogi problémák halmozása

A kaliforniai DEPI mellett jelenleg több állami ügynökség is vizsgálja a platformot. Vermont Pénzügyi Szabályozási Minisztériuma (DFR) szintén állítólagos hogy a Celsius nem bejegyzett értékpapír-kínálattal foglalkozott lakossági befektetőknek. A felügyelők azt is állították, hogy a cég „mélyen fizetésképtelen”, nincs eszköze és likviditása ahhoz, hogy teljesítse a számlatulajdonosokkal és más hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit.

A Celsius korábbi vezetőinek volt készült A bombshell azt állítja, hogy a vállalat olyan belső problémákba keveredett, mint a rossz kockázatkezelés, a szervezetlenség és a piaci manipuláció.

A blokklánc adataiból az is kiderült, hogy a Mashinsky-hoz társított pénztárca címe lehet eladott néhány CEL token birtoklása, ami tovább fokozta Celsius pénzügyi küzdelmét.