A bolgár hatóságok négy személyt vádolnak meg a Nexo irodájában történt razziát követően: Jelentés

Kevesebb mint 48 órával a kriptovaluta-kölcsönző Nexo bolgár fővárosában, Szófiában végrehajtott razzia után az ügyészség négy ember ellen emelt vádat.

A Bloomberg január 13-i jelentése szerint a hatóságok töltött négy bolgár állampolgár szervezett bűnözői csoportot alapított, amely pénzmosással és engedély nélküli banki tevékenységgel kapcsolatos tevékenységet is magában foglalhatott. Az Országos Rendőrszolgálat a hírek szerint a nyomozás részeként számos vagyontárgyat foglalt le, köztük kriptovalutát, készpénzt és számítógépeket.

A január 12-i razziát követően a Nexo leírt az ügyészek intézkedései „először rúgj fel, kérdezz később” megközelítés. A cég állítólag pert tervezett a rendőrség intézkedései által okozott károk megtérítését kérve, azt állítva, hogy a hatóságok nem mutattak fel házkutatást, és nem azonosították magukat a Nexo alkalmazottai előtt.

"Mindig együttműködünk az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal" mondott a hitelező cég.

George Naydenov, a Nexo szófiai irodájának frontend fejlesztője, mondott a LinkedIn-en: 

„Köszönöm a bolgár ügyészségnek, hogy természetesen a legképtelenebb és legszánalmasabb módon megpróbálta elvenni több mint 600 ember munkáját Nexóban, köztük engem is.”

Nem világos, hogy mely személyek és milyen szerepet tölthettek be a Nexóban a letartóztatásokban. A hitelező cég nagyjából 600 alkalmazottat foglalkoztat Szófiában.

Kapcsolódó: Kalifornia végzést nyújt be a Nexo kamatszámlája ellen, és azt állítja, hogy ez a 8. állam, ahol lépéseket kell tenni

A 2018-ban alapított Nexo olyan befektetési platformot üzemeltet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kriptográfia ellenében téttel és hitelfelvétellel foglalkozzanak. A cégnek az Egyesült Királyságban, Bulgáriában és Svájcban van irodája, de állítólag nem kínálja szolgáltatásait bolgár lakosoknak a helyi önkormányzattal kapcsolatos esetleges problémák miatt. Decemberben a Nexo bejelentette, hogy szolgáltatásainak fokozatos megszüntetését tervezte az Egyesült Államokban, arra hivatkozva, hogy nincs egyértelmű, a szabályozásnak megfelelő előrehaladási út.