Nikhil Wahit – a Coinbase korábbi termékmenedzserének, Ishan Wahinak testvérét – 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát családi kapcsolatának kripto tokenek bennfentes kereskedelmében való kihasználásában.
A bűntárs kénytelen lesz visszafizetni azt a 892,000 XNUMX dollárt, amelyet ezekből a kereskedésekből származó nyereségként termelt.
“Szörnyű hiba”
Júliusban Nikhil és Ishan Wahi is az volt letartóztatott Azzal az állításokkal kapcsolatban, hogy az utóbbi röviddel azelőtt tájékoztatta testvérét a Coinbase közelgő listáiról, hogy azokat nyilvánosan bejelentették volna. Ez lehetővé tette számára, hogy nagy összegeket fektessen be ezekbe a tokenekbe, mielőtt más befektetők tudták volna, és tisztességtelen előnyhöz juttatta a férfiakat.
Az ügyészek szerint Nikhil 14 júniusáig legalább 2021 alkalommal kereskedett ilyen módon, és 900,000 különböző tokennel közel 40 XNUMX dollár nyereséget tudott termelni.
A testvérek barátja, Sameer Ramani is részt vett az ügyben, aki segített a csoportnak összesen mintegy 1.5 millió dollárt termelni. Ellene is vádat emeltek drótcsalás miatt, de továbbra is szabadlábon van.
„Óriási hibát követtem el, szörnyű hibát” – mondta Nikhil Loretta Preska, az Egyesült Államok kerületi bírójának kedden. "Ez olyan dolog, amivel örökké együtt kell élnem."
Az ő után bűnös beismerés Szeptemberben Damian Williams amerikai ügyész azt mondta, ez volt az első olyan eset, amikor „a vádlott elismerte bűnösségét egy bennfentes kereskedési ügyben, amely a kriptovaluta piacokat is érintette”. Ezzel szemben Ishan Wahi bűnösnek vallotta magát augusztusban.
Nikhil 10 hónapos büntetése messze van attól a 20 éves maximumtól, amellyel a drótcsalás elkövetői szembesülhetnek, de így is csalódás a testvér számára, aki nem kért börtönbüntetést. Másrészt az ügyészek azt remélték, hogy akár 16 hónapig börtönben is láthatják. Ítélete után Nikhilt Indiába deportálják.
A Coinbase találkozóra hívta Ishan Wahit 16. május 2022-án, mert felmerült a gyanú, hogy érintett lehet ilyen tiltott tevékenységben. A találkozó előtti este megpróbált Indiába menekülni, de a repülőtéri biztonságiak megállították.
Coinbase kénytelen volt elbocsát további 950 alkalmazott kedden a jelenlegi gazdasági helyzet miatt.
OpenSea Insider
Az első bennfentes kereskedelem digitális eszközökkel kapcsolatos ügye az volt iktatott 2022 júniusában az OpenSea korábbi alkalmazottja, Nathaniel Chastain ellen. A Wahi fivérekhez hasonlóan Chastaint is azzal vádolták, hogy NFT-kbe fektetett be, nem sokkal azelőtt, hogy tudta volna, hogy azokat bevezetik a piacra.
A láncon belüli nyomozók 2021 szeptemberében felderítették Chastain árnyékos tevékenységét, és lőtt az OpenSea-ről nem sokkal ezután.
Chastain azonban indítványt nyújtott be utasítsa Ilyen vádakat emeltek ellene augusztusban, ügyvédei azt állították, hogy gyakorlatilag nem sértett törvényt, mivel az NFT-ket még nem minősítik sem értékpapírnak, sem árunak.
„A kormány… nem engedhető meg, hogy a bennfentes kereskedelemről szóló Carpenter drótcsalás-elmélet alapján járjon el, ha egyetért azzal, hogy a „digitális műalkotások” releváns darabjai nem értékpapírok” – olvasható a bejelentésben.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/brother-of-former-coinbase-manager-sentenced-to-10-months-in-prison/