Bitzlato vezetői csapatát egy nemzetközi bűnüldöző akció során tartóztatták le.
Szerint egy közlemény Az Europol által a francia és az amerikai bűnüldöző szervek nemzetközi műveletet hajtottak végre az Europol mellett a Bitzlato kriptocsere-platform leállítására.
A bűnüldöző szervek leállították a platform infrastruktúráját, hogy további elemzéseket végezzenek, és letartóztatták a felső vezetés több tagját, köztük a vezérigazgatót és a pénzügyi igazgatót.
A Bitzlato kriptotőzsde leállt
A Hongkongban bejegyzett és világszerte működő platformot pénzmosással és a bűncselekményekhez kapcsolódó pénzeszközök rubelre történő konvertálásával gyanúsítják.
A vizsgálatok feltárták, hogy a Bitzlatón keresztül cserélt összes eszköz 46%-a, mintegy 1 milliárd euró értékben kötődött bűncselekmények, beleértve a pénzmosást, a csalásokat, a kibertámadásokat és még a gyermekbántalmazással kapcsolatos anyagokat is.
Eddig öt személyt tartóztattak le, közülük egyet Portugáliában hallgattak ki. Ezen kívül nyolc házkutatást tartottak, amelyek több milliós értékű vagyontárgyak lefoglalásához vezettek.
Bitzlato folyamatban lévő jogi kérdések
A Bitzlato-t 2018-ban alapították, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy kriptovalutával kereskedjenek peer-to-peer modellen, miközben minimális azonosítást igényeltek. Ez lett a bûnözõk számára a tevékenységeikbõl származó bevételek kiváltásának helyszíne.
Az Europol híre röviddel azután érkezett, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) bejelentette folyamatban lévő vizsgálat Bitzlato ügye, ami a cég alapítójának és többségi tulajdonosának, Anatolij Legkodymovnak a letartóztatásához vezetett. letartóztatták Miamiban Január 18.
Január 19-én, nem sokkal Anatolij Ledkodymov letartóztatása után kiderült, hogy a Binance tőzsde az egyik legjobb szerződő felek Bitzlatóval kapcsolatban.
A FinCEN közleménye szerint a Binance a Bitzlato legfontosabb küldő és fogadó partnere volt. A LocalBitcoin, egy másik népszerű virtuális eszköz szolgáltató, szintén bekerült a 3 legjobb küldő partner közé.
Ez a közelmúltbeli művelet a kriptovaluta iparágon belüli növekvő bűnüldözési intézkedések hulláma közepette.
Forrás: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/