A Bitzlato alapítója, Anatolij Legkodymov kedden jelent meg először New Yorkban, ahol a több mint 700 millió dolláros illegális pénzeszközök feldolgozásával vádolt orosz állampolgárt megtagadták óvadék alól.
Vera M. Scanlon, az Egyesült Államok bírói bírája Legkodymov „kriptovalutához való hozzáférését”, valamint az Egyesült Államokban vízummal tartózkodó orosz állampolgár státuszát említette fogva tartásának okaként.
A szabadon bocsátás körülményei között nem lehet megbízni Legkodymovban, hogy az Egyesült Államokban maradjon, és jó állapotú legyen – mondta Scanlon a kedden benyújtott letartóztatási végzésben.
A meghallgatás volt Legkodymov első meghallgatása azóta, hogy az Egyesült Államok januárban vádat emelt a tiltott pénzek tisztára mosásának állítólagos elősegítése miatt.
Legkodymov, a hongkongi székhelyű Bitzlato tőzsde alapítója és többségi tulajdonosa szintén segített feldolgozni a „zsarolóvírus-bevételek millióit” – közölte az Igazságügyi Minisztérium.
Az óvadékról szóló meghallgatásra újabb hírek érkeznek arról, hogy kriptovalutát használnak az orosz szankciók kijátszására.
A Transparency International, egy nemzetközi korrupcióellenes nemkormányzati szervezet oroszországi fiókja azt közölte, hogy jelenleg legalább nyolc különböző tőzsde működik Oroszországban anélkül, hogy ismerné az ügyfeleket (KYC).
Az elmúlt évben az aggodalmak az orosz kormányhivatalnokok és állampolgárok kriptográfiai használatával kapcsolatosak az Ukrajna 2022-es inváziója miatti szankciók megkerülésére.
Az egyesült államokbeli kriptovaluta-tőzsdéknek és pénztárca-szolgáltatóknak ugyanazokat a jelentéstételi és KYC-szabályokat kell követniük, mint a bankoknak, de a decentralizált tőzsdék és piacterek más országokban megoldást kínálhatnak.
Ami Legkodymov ügyét illeti, a következő tárgyalását még nem tűzték ki. Ügyvédei fellebbezhetnek az óvadékról szóló határozat ellen.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést e-mailjeibe. Iratkozzon fel most a Blockworks ingyenes hírlevelére.
Szeretné, hogy az alfa közvetlenül a postaládájába kerüljön? Szerezzen degen trade ötleteket, irányítási frissítéseket, token teljesítményt, kihagyhatatlan tweeteket és még sok mást a Blockworks Research Daily Debrief című kiadványából.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon hozzánk a Telegramon, és kövessen minket a Google Hírekben.
Forrás: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail