Az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) bejelentette, hogy a Bitzlato orosz kriptovaluta-tőzsde alapítóját, Anatolij Legkodymot letartóztatták Miamiban illegális művelet miatt.
A jelentést azt állítja, hogy Bitzlato nagymértékben gondoskodott a kriptográfiai bűnözésről. Breon Peace amerikai ügyész kommentálta Legkodymo elfogását. Kijelentve: „A kriptovalutákkal kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett, és tulajdonosaik nem állnak rajtunk kívül.”
Egy tengerentúli nyomozócsoport munkája, valamint az Egyesült Államok helyi erőforrásaival párosult, a kínai székhelyű pénzmosási művelet, amely egy sor bűnözői tevékenységet szolgált, nem volt elérhetetlen az Igazságügyi Minisztérium számára. Monaco főügyész-helyettes hozzátette: „A mai lépések egyértelmű üzenetet küldenek: akár Kínából, akár Európából származó törvényeinket sérti meg – vagy visszaél pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről –, az Egyesült Államok tárgyalótermében számíthat arra, hogy bűneiért felel.
A Bitzlato egy kulcscsere a kripto-bűnözéshez
Állítólag a Legkodymo a Bitzlatót az egyik legnagyobb kriptográfiai bűntőzsdén működtette. A cserét leginkább arra használták, hogy segítsék a bűnözőket a ransomware támadásokból származó kriptográfiai mosásban és a kábítószer-kereskedelemből származó pénzek mozgatásához. A Honk-Kong bejegyzett központ minimális azonosítást igényelt a felhasználóktól. A tőzsdén történő kereskedéshez nincs szükség fontos, az ügyfelet ismerő (KYC) információra.
A KYC hiánya a börzéről lehetővé tette a bûnözõknek, hogy szabadon használhassák a börzét anélkül, hogy azonosítaniuk kellett magukat. A Legkodymo korábban azt is elismerte a tőzsde chat-szolgáltatásában, hogy a felhasználók gyakran használtak feltételezett személyazonosságokat. Az alapító azt is megjegyezte, hogy a Bitzlato „ismert szélhámosokkal” foglalkozik.
A Darknet piactér kihasználja a Bitzlatót
A Bitzlato egyik legnagyobb felhasználója a darknet piactér, a Hydra Market volt. Az anonim piactér lehetőséget kínál a bűnözőknek kábítószerek vásárlására. Az egyéb szolgáltatások között szerepelt a csalárd személyazonosító okmányok és az ellopott pénzügyi információk, valamint a pénzmosási szolgáltatásokban nyújtott segítség.
A DoJ jelentése szerint 700 millió dollárnyi kriptovaluta jutott át a Bitzlatón közvetlenül vagy közvetve. További 15 millió dolláros zsarolóvírus-bevétel is átjutott az árnyékos tőzsdén. A Hydra Market volt leállt az amerikai és a német bűnüldöző szervek 2022 áprilisában.
A pimasz bűnöző vállalkozás egy cégtáblázatban azt is megemlítette, hogy az egyik pozitívuma szerint nem kínált KYC-t, míg az egyik negatívum a piszkos pénz volt.
Ezenkívül az Europolt és több országot is magában foglaló globális csapat további végrehajtási intézkedésekkel együtt felszámolta a Bitzlato infrastruktúráját.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/