Bitzlatót és alapítóját az amerikai hatóságok végrehajtási intézkedései várják

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma „jelentős nemzetközi kriptovaluta végrehajtási akciót” jelentett be a Bitzlato kriptográfiai cég ellen, és letartóztatja alapítóját, Anatolij Legkodymovot.

Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese egy január 18-i közleményében azt mondta, hogy a hatóságok megtették meghozott Franciaországgal összehangolt végrehajtási intézkedések Bizlato ellen, a Bitzlato weboldalának lefoglalása és a vállalkozás „elsődleges pénzmosási aggályként” való megjelölése, amely az orosz tiltott finanszírozáshoz kapcsolódik. Monaco szerint az igazságügyi minisztérium a pénzügyminisztériummal és a francia bűnüldöző szervekkel együttműködve lépéseket tett Bitzlato ellen, mivel „olyan pénzátutalási üzletet folytatott, amely illegális pénzeszközöket szállított és továbbított, és amely nem felelt meg az Egyesült Államok szabályozási biztosítékainak”.

A Bitzlato elleni eljárás részeként az FBI tisztviselői január 17-én Miamiban letartóztatták Legkodymovot, a Kínában élő orosz állampolgárt. A tervek szerint az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bírósága elé állítják.

Az amerikai hatóságok szerint a Bitzlato elleni büntetőfeljelentés azon alapult, hogy a cég „döntő fontosságú pénzügyi forrás” a Hydra darknet piactér számára, lehetővé téve a felhasználók számára a pénzek mosását, beleértve a ransomware támadásokból származó pénzeket is:

„A Hydra Market felhasználói több mint 700 millió dollárnyi kriptovalutát váltottak a Bitzlatóval, akár közvetlenül, akár közvetítőkön keresztül, amíg a Hydra Marketet 2022 áprilisában az amerikai és a német bűnüldöző szervek le nem zárták. A Bitzlato emellett több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott.”

A végrehajtási intézkedés Európa és az Egyesült Államok összehangolt erőfeszítése volt, hogy lefoglalják Bitzlato számos erőforrását – beleértve a cég szervereit is –, valamint az alapító őrizetbe vételét. Monaco úgy emlegette az esetet, mint a „legjelentősebb végrehajtási erőfeszítést” egy csere ellen azóta Megalakult a Nemzeti Kriptovaluta Végrehajtó Csoport október 2021.

Kapcsolódó: A kriptográfia megtisztítása: Mekkora végrehajtás túl sok?

Kenneth Polite, az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi osztályának helyettes főügyésze azt mondta, hogy az amerikai hatóságok „csak most kezdik” a pénzmosás elősegítésében részt vevő hasonló cégek felszámolását. Bár nem kommentálta közvetlenül az FTX kriptotőzsde és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried elleni folyamatban lévő ügyet, Monaco óva intett azoktól, akik „trópusi szigetről” követnek el bűncselekményeket az Egyesült Államok pénzügyi rendszere ellen.