Egyre tisztább a kép a BitMEX társalapítója, Arthur Hayes számára. A bíró „a banktitokról szóló törvény szándékos megsértésének” nevezte tettét, de így is kapott két év próbaidőt. Hayes a büntetés első hat hónapját otthon fogva tölti, de ennyi. A bankár és a vállalkozó nem teszi be a lábát egy cellába. De miért számított valaki másra?
Manhattan legfelsőbb szövetségi ügyésze, Damian Williams nyilatkozatában megjegyezte, hogy Hayes „engedélyezte, hogy a BitMEX platformként működjön a pénzügyi piacok árnyékában”. Ez az A Bloomberg szerint, kiadvány, amely így foglalja össze a helyzetet:
„Pénteken egy szövetségi bíró két év próbaidőre ítélte Hayest, miután 2020-ban Hayest és a BitMEX többi alapítóját vádolták a banktitokról szóló törvény megsértésével, amely ilyen biztosítékok létrehozását írja elő, beleértve a tőzsde ügyfelei személyazonosságának ellenőrzését.”
Cége, a BitMEX „beleegyezett továbbá, hogy 100 millió dollárt fizet, hogy rendezze azokat a polgári vádakat, amelyek szerint éveken át engedélyezte az illegális kereskedést és megsértette a pénzmosás elleni programokat előíró szabályokat, anélkül, hogy elismerte vagy cáfolta volna a követeléseket”. Vannak, akik teljesen ellene vannak az ítéletnek, mivel úgy gondolják, hogy sötét precedenst teremt.
Kifogások Arthur Hayes mondata ellen
A kiadvány idézi Samuel Raymond asszisztens amerikai ügyészt, aki elmondta John Koeltl amerikai kerületi bírónak.
„Ez egy nagyon súlyos vétség. Valós következményei voltak. Amikor az olyan egyének, mint Mr. Hayes, pénzmosás elleni programok vagy az ügyfelek megismerésére irányuló programok nélkül működtetnek platformokat, vonzzák az embereket a pénzmosásra.”
Tekintettel arra, hogy a bűnözőket erősen ösztönzik az AML-intézkedések és a KYC-eljárások megkerülésére, kategorikusan kijelenthetjük, hogy John Koeltl feltevései torzak. Ez azonban nem indokolja a törvény be nem tartását. Samuel Raymond szerint az, hogy Hayest nem küldik börtönbe, „azt üzenné neki, hogy az üzletvitel költsége pusztán pénzbírság, és továbbra is hatalmas összegekért megsértheti a törvényt, és bármilyen bírságot fizethet”.
Mi a helyzet a BitMEX többi társalapítójával?
A cikk Hayesről szól, szóval a többit nem részletezi. A következőképpen foglalja össze helyzetüket:
„Hayes és társalapítója, Benjamin Delo februárban, Samuel Reed pedig márciusban beismerték magukat, és mindketten 10 millió dollár elvesztését vállalták. Delót a jövő hónapban, Reedet pedig júliusban ítélik el.”
Az egészet lezárandó, James Benjamin, Hayes ügyvédje kijelenti a nyilvánvalót. „Tökéletes és zökkenőmentes munkát végzett a BitMEX a startuptól a kiforrott fintech vállalatig vezető úton? Nem, nem. Volt néhány göröngy az úton.”
LUNA árdiagram az FTX-en | Forrás: LUNA/USD on TradingView.com
Arthur Hayes a Terra Luna összeomlásán
Amint azt sok kriptoszakértő tudta, a Terra egy katasztrófa, amely megtörténni várt. Az övében legújabb darab a Luna összeomlásáról, Arthur Hayes megpróbálta megmagyarázni a mögöttes problémát az algo-stablecoinokkal.
„Az algoritmikus stabil érmék nem sokban különböznek a fiat adósságfedezetű devizáktól, egy fontos tényezőtől eltekintve. A Terra és mások nem kényszeríthetnek senkit az UST használatára bármilyen áron. Meg kell győzniük a piacot divatos terveikkel arról, hogy a protokollt alátámasztó irányítási tokenek értéke nem nulla, és idővel gyorsabban növekszik, mint a kibocsátott fiat-hoz kötött tokenek mennyisége.
Nyilvánvaló, hogy a modell megbukott. A sebezhetőség akkora volt, hogy talán nem is koordinált támadásról volt szó. A Terra Luna-séma mindenesetre nem vágyott erre a világra.
Kiemelt kép Ichigo121212 ból ből pixabay | Diagramok TradingView
Forrás: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/