A BitMEX társalapítóját 2 év próbaidőre és 6 hónap házi őrizetre ítélték

• Júniusban meghallgatásra kerül a Hayes társalapítói, akik beismerték bűnösségüket Hayesszal szemben.
• Hayest, Delót és Reedet 10 millió dollárra büntették.

Miután elítélték a Az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvénye, Arthur Hayes két év próbaidőre és hat hónap otthoni elzárásra ítélték. Ez azután történt, hogy egy New York-i szövetségi bíróság nem tartotta be a pénzmosás elleni normákat.

Az ügyészek börtönt követeltek

Hayesre, aki februárban beismerte a bűnösségét, két év próbaidő és hat hónapos házi őrizet vár rá. Júniusban meghallgatásra kerül Benjamin Delo és Samuel Reed, a Hayes társalapítói, akik az év elején beismerték bűnösségüket Hayesszel.

Azt állították, hogy BitMEX tisztviselők kereskedelmi szolgáltatásokat értékesítettek fogyasztóknak az Egyesült Államokban és külföldön anélkül, hogy betartották volna a pénzmosás elleni küzdelem és az Ismerje meg ügyfelét követelményeit. Emiatt pénzmosásban való közreműködéssel vádolták meg őket. Ez nem volt hiba az alperes részéről; inkább annak beismerése volt, hogy tudatában van a pénzmosás elleni protokollok be nem tartása következményeinek az ügy bírája, John Koeltl bíró szerint.

Az ügyészekkel ellentétben Hayes ügyvédei nem kértek börtönbüntetést ügyfelüknek. Az ügy ügyészei azzal érveltek, hogy ha az alapítók és a vezetők „úgy gondolják, hogy a törvények be nem tartása nem jár jelentős következményekkel”, a teljes megfelelés az iparágban hatástalan lenne.

Már egy éve azzal vádolták a BitMEX-et, hogy nem hajtott végre megfelelő pénzmosás (AML) intézkedéseket. Augusztusban egy megállapodás részeként a CFTC és a FinCEN, anyavállalata 100 millió dolláros büntetést kapott. Hayest, Delót és Reedet 10 millió dollárra büntették az ügyben való részvételük miatt.