A BitMEX társalapítója a brit felügyelet ellen küzd pénzügyi adataiért

A BitMEX kripto származékos tőzsde társalapítója, akit megkíméltek a börtöntől, megtámadja az Egyesült Királyság egyik vezető ügynökségét a saját adataihoz fűződő jogok miatt, amelyeket állítása szerint visszatartottak.

A BitMEX bennfentes tagja, Benjamin Delo beleegyezést kapott, hogy bírósági felülvizsgálatot kérjen az Egyesült Királyság adatfelügyeletével szemben, azt állítva, hogy az ügynökség nem biztosított neki személyes adatokhoz való jogot.

A Delo ügyvédje, Matt Getz megerősítette Törvény360 szerdán, hogy az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága jóváhagyta ügyfelének az információs biztosi hivatal (ICO) elleni peres eljárás iránti kérelmét.

A jóváhagyás állítólag azt követően történt, hogy Delo visszavonta a jogi lépéseket a londoni székhelyű Wise fintech céggel szemben, amely korábban TransferWise néven volt, és amely kénytelen volt nyilvánosságra hozni a fiókjához kapcsolódó gyanús tevékenységi jelentéseket.

A Delo azt állította, hogy az ICO nem támogatta a hozzáférési jogát, amely lehetővé teszi az adattulajdonos számára, hogy másolatot kapjon azokról az információkról, amelyek egy vállalat birtokában lehetnek. Az év elején beperelte Wise-t, miután 2020-tól ismételten megpróbálta megadni személyes adatait, mondván, hogy ehhez joga van a Az Egyesült Királyság 2018-as adatvédelmi törvénye. 

Wise júniusban meghajolt kérése előtt. A Delo azonban továbbra is az ICO-val akar megegyezni, mivel az „nem teljesítette kötelességeit és nem biztosította, hogy a Wise betartsa kötelezettségeit”. 

Az ICO szóvivője azt mondta a Blockworks-nek, hogy jelenleg nem nyilatkoznak, mivel az ügy folyamatban van.

Delo februári keresetében kijelentette, hogy jogában áll másolatot kérni a Wise-től adatairól, köztük három gyanús tevékenységi jelentésről, amelyeket a cég benyújtott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnek. Törvény360. 

Azt is állította, hogy Wise 2020 novemberében váratlanul bezárta a számláját, miután 300,000 408,000 GBP-t (akkor XNUMX XNUMX dollár értékben) utalt át egy hongkongi székhelyű HSBC-számláról a Wise-számlára. 

Wise állítólag 135 napig tartotta készpénzét a számla bezárása után, ami azt jelentette, hogy Delo nem tudott kamatot keresni ezen az egyenlegen. Delo fiókjának bezárására hetekkel azután került sor, hogy felhívta az amerikai hatóságok figyelmét. 

A BitMEX társalapítója a banktitokra vonatkozó törvény megsértése miatt próbaidőn van

2020 októberében a Commodities Futures Trading Commission töltött A Delo, Arthur Hayes társalapítójával és két másik magas rangú BitMEX-alkalmazottjával együtt megsértették az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényét egy kripto származékos platform illegális működtetésével.

Mindkét bűnösnek vallotta magát Ez év februárjában egyenként 10 millió dolláros bírságot fizettek, és az Igazságügyi Minisztérium azt mondta, hogy szándékosan mulasztották el a pénzmosás elleni küzdelem és a Know Your Customer programokat.

Júniusban Delót elítélték 30 hónap próbaidő otthoni fogva tartás nélkül, míg Hayest két év próbaidőre ítélték hat hónap otthoni fogva tartással, valamint helyszíni megfigyeléssel.

A BitMEX nem volt hajlandó kommentálni, mondván, hogy az ügy személyes volt a Delo számára. A társalapító ügyvédje sajtóig nem küldte vissza a Blockworks kommentárkérését.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.